Anti-Money Laundering (AML) Solutions

Cómo ayudamos a nuestros clientes a combatir los delitos financieros y gestionar el cumplimiento

• Soluciones AML

  • Monitoreo de transacciones (PDF)

    Identifique comportamientos de clientes inusuales y movimientos de dinero sospechosos. Nuestras soluciones contra el lavado de dinero han desarrollado escenarios y análisis avanzados para el sector de servicios financieros.

  • Agente de cumplimiento (PDF)

    Simula amenazas del mundo real, optimiza la creación de escenarios y los costos de mantenimiento, y agiliza las operaciones. Nuestra solución implementa agentes de IA en un entorno de simulación que pone a prueba los programas de prevención de delitos financieros intentando evadir sus controles.

  • Conoce a tu cliente (CDD/EDD) (PDF)

    Nuestro enfoque holístico basado en riesgos para las regulaciones KYC garantiza un monitoreo continuo efectivo, gestionando requisitos globales y locales de diligencia debida del cliente durante todo su ciclo de vida.

• Soluciones de sanciones y reportes

  • Filtrado de clientes (PDF)

    Nuestra plataforma optimiza los datos de los clientes para minimizar falsos positivos, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno y control de exportaciones.

  • Reporte regulatorio de cumplimiento (PDF)

    Permite que tu equipo recopile información, genere y presente reportes de actividad sospechosa y transacciones sospechosas, asegurando el cumplimiento de regulaciones contra el blanqueo de dinero y contribuyendo a la lucha contra los delitos financieros.

  • Filtrado de transacciones (PDF)

    Obtén cobertura completa y actualizada sobre individuos, empresas y países sancionados. Optimiza el análisis, la detección y la resolución mediante una solución integral.

  • Monitor de cumplimiento (PDF)

    Nuestra solución te permite implementar evaluaciones de riesgos holísticas, aprovechar información basada en datos y utilizar paneles personalizables según perfiles para mejorar los esfuerzos de cumplimiento y prevenir fallas costosas.

• Solución de gestión de casos

  • Centro de investigación (PDF)

    Optimiza tu gestión de casos con Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Nuestra solución utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica de gráficos para mejorar la calidad de las investigaciones, aumentar la precisión y reducir los costos de cumplimiento. Empodera a tu equipo para descubrir conexiones ocultas y tomar decisiones informadas más rápidamente, todo mientras mantienes el cumplimiento normativo.
• Analítica avanzada

  • Estudio de cumplimiento (PDF)

    Nuestra suite de modelado potencia tu programa de lucha contra delitos financieros con las últimas innovaciones en inteligencia artificial, aprendizaje automático, analítica de grafos y gestión de datos.