Борьба с отмыванием денег: соответствие требованиям
Обеспечьте дополнительный уровень защиты от финансовых преступлений и добейтесь соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег, используя группу взаимосвязанных решений, работающих на базе расширенных средств аналитики. Вы получите в свое распоряжение мощные инструменты для объединенного управления внутренними расследованиями. Обеспечьте безопасность своего финансового учреждения и ваших клиентов с помощью программного обеспечения, которое повышает точность выявления случаев отмывания денег, улучшает эффективность операций и помогает снизить расходы.
VPBank использует решение Oracle для борьбы с финансовыми преступлениями и управления моделями снижения рисков. Это позволило банку повысить уровень соответствия требованиям, улучшить эффективность и результативность работы, а также качество обслуживания клиентов.
На вебинаре мы говорили о честности, о том, что могут сделать директора по нормативно-правовому соответствию для профилактики предвзятости ИИ в программах по борьбе с отмыванием денег, и о том, как правильно использовать ИИ для предотвращения подобных нарушений.
В этой публикации мы рассказываем о том, как финансовые учреждения внедряют решения для непрерывного отслеживания деятельности клиентов (KYC) и каким образом гибкий, динамичный и целостный подход к использованию этих решений помогает успевать за постоянным изменением регуляторных требований.
Узнайте, как компании обеспечивают соблюдение законов по борьбе с отмыванием денег, используя решения Oracle
Повышение эффективности и результативности с помощью решений Oracle по борьбе с отмыванием денег
Минимизация рисков при обеспечении бесперебойного обслуживания заказчиков
Выявление лиц, отмывающих деньги, и соответствие требованиям по юридической проверке клиентов, а также соблюдение принципов KYC на протяжении всего жизненного цикла клиента с помощью наших решений для борьбы с отмыванием денег. Быстрая и точная оценка риска и поиск заказчиков по санкционным спискам и спискам преступников. Быстрое и беспрепятственное привлечение надежных заказчиков.
Подробнее о решениях для комплексной проверки клиентовБолее эффективно выявляйте отмывание денег
Выявляйте необычное поведение заказчиков и подозрительные перемещения денег. В наших решениях по борьбе с отмыванием денег используются передовые средства аналитики и сценарии, созданные для индустрии финансовых услуг и проверенные на практике.
Подробнее о решениях для мониторинга транзакцийПовышение точности и эффективности расследований финансовых преступлений
Для раскрытия преступных сетей используйте системы расследования и управления делами на основе искусственного интеллекта в масштабах всего учреждения. Тратьте больше времени на расследование действительно подозрительных действий вместо того, чтобы заниматься ложными срабатываниями.
Подробнее о решениях для расследования случаев отмывания денегОптимизируйте процессы отчетности и сократите затраты
Создавайте и отправляйте отчеты о подозрительной деятельности (SAR) и отчеты о подозрительных транзакциях (STR). Соблюдайте требования глобальных руководящих принципов и правил отчетности по борьбе с отмыванием денег. Управляйте соблюдением требований законодательства по борьбе с отмыванием денег быстрее и эффективнее благодаря готовой нормативной аналитике и целостности данных.
Подробнее о решениях для отчетности по борьбе с отмыванием денегНепревзойденное управление данными, неограниченная масштабируемость
Объедините ранее разрозненные внутренние данные, чтобы получить полное представление о заказчике и снизить затраты. Запускайте приложения в озере данных и реляционных базах данных вместе, выполняйте пакетную аналитику и анализируйте данные в реальном времени.
Подробнее об Oracle Financial Services Data FoundationOracle объединяет лучшие в мире технологии борьбы с финансовыми преступлениями
Oracle Financial Crime and Compliance Management сотрудничает с передовыми технологическими компаниями, предлагая обработку неструктурированных данных, обмен информацией с защитой конфиденциальности и многое другое.
Наши технологические партнерыКак Oracle борется с отмыванием денег.
«Решение Oracle Financial Services для борьбы с финансовыми преступлениями и обеспечения соответствия нормативным требованиям позволило Andbank усилить процедуры расследования нарушений и повысить производительность на 20 %».
Заместитель генерального директора и глобальный директор по информационным технологиям, Andbank
Примеры продуктов для борьбы с финансовыми преступлениями
Compliance Studio повышает эффективность программ борьбы с финансовыми преступлениями
Oracle Financial Services Compliance Studio поможет усовершенствовать вашу программу борьбы с финансовыми преступлениями с помощью последних инноваций в области искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа графов и управления данными.
Изучите решение Oracle Financial Services Compliance StudioКомплексное решение по борьбе с отмыванием денег для финансовых учреждений среднего размера
Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service — это программное обеспечение как услуга, разработанное для обеспечения безопасности, соответствия требованиям и готовности к росту бизнеса финансовых учреждений среднего размера.
Подробнее о Financial Crime and Compliance Management CloudСкрининг международных санкций с использованием продвинутых средств аналитики
Возьмите на вооружение комплексные интегрированные инструменты для отслеживания санкций. В этом вам помогут приложения Oracle для проверки контрагентов и фильтрации транзакций, объединенные на общей платформе, имеющей надежные встроенные средства контроля качества данных и управления кейсами.
Подробнее о решениях Oracle для отслеживания санкцийСоблюдение принципа KYC при одновременном обеспечении целостности обслуживания
Oracle предлагает целостный клиент-центрический подход к соблюдению принципов KYC, нацеленный на упрощение начала сотрудничества, оптимизацию точек взаимодействия с клиентом и обеспечение бесперебойного сотрудничества. Решения в этой сфере помогают обеспечить нормативно-правовое соответствие и при этом сохранить эффективность работы и сократить расходы.
Подробнее о решении Oracle Financial Services Know Your CustomerКомпания, предлагающая услуги по управлению частным капиталом, укрепила стратегию борьбы с финансовыми преступлениями
Аллен Селларс (Allen Sellars), директор по управлению продуктами, Financial Crime and Compliance Management, Oracle
Риск финансовых преступлений постоянно растет, и требования в этой области ужесточаются. Компания, предлагающая услуги по управлению частным капиталом, не желая отставать от современных тенденций, модернизировала средства для борьбы с нарушениями в финансовой сфере. Аллен Селларс (Allen Sellars) из компании Oracle рассказал, что именно было сделано.
Читать публикацию полностьюПризнания и другие аналитические данные
Решение Oracle Financial Crime and Compliance Management признано компанией Chartis
Корпорация Oracle признана лидером в категории решений для борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов второй год подряд
Глобальная консалтинговая компания Quadrant Knowledge Solutions второй год подряд назвала Oracle Financial Crime and Compliance технологическим лидером в своих недавно выпущенных отчетах SPARK Matrix™, посвященным решениям для борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов в 2021 году. Oracle опередила других участников рейтинга по критерию «Влияние на клиентов» и сохранила высокие позиции по критерию «Технологическое превосходство».
Oracle получила «высокую оценку» за решения типа «знай своего заказчика», по адаптации, проверке политически значимых лиц и по проверке на санкции.
Решения Oracle типа «знай своего заказчика», решения по адаптации, по проверке политически значимых лиц получили высокую оценку Regulation Asia Awards for Excellence за 2021 г.
Набор материалов для борьбы с финансовыми преступлениями и обеспечения нормативно-правового соответствия
Посмотрите электронные книги, вебинары, видео и другие материалы, посвященные финансовым преступлениям и нормативно-правовому соответствию
Первое знакомство с решениями Oracle по борьбе с отмыванием денег
Смотрите веб-трансляции
Веб-трансляции в режиме реального времени и по запросу, из которых вы больше узнаете о различных финансовых сервисах.
Подписаться
Следите за новейшими тенденциями в сфере финансов.
Свяжитесь с отделом продаж
Поговорите о решениях Oracle по борьбе с отмыванием денег со специалистом.