Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Solutions

我们如何帮助客户打击金融犯罪并管理合规性

• AML 解决方案

  • 交易监视 (PDF)

    准确识别异常客户行为和可疑资金流动。Oracle 反洗钱解决方案为金融服务行业提供量身打造且行之有效的先进分析方法和情境。

  • Compliance Agent (PDF)

    模拟真实世界中的威胁，优化场景创建和维护成本，并简化运营。Oracle 解决方案可在模拟环境中部署 AI agent，通过试图避开金融犯罪的控制机制，对金融犯罪计划进行压力测试。

  • Know Your Customer (CDD/EDD) (PDF)

    Oracle 针对了解客户 (KYC) 法规采取全面、基于风险的策略，有助于确保在整个客户生命周期内有效地持续监控，管理全球和本地 KYC 以及客户尽职调查要求。

• 制裁和报告解决方案

  • Customer Screening (PDF)

    Oracle 的平台可优化客户数据，尽可能减少误报，同时帮助确保反洗钱、反恐融资、反贿赂和出口管制法规的全面合规性。

  • Compliance Regulatory Reporting (PDF)

    让您的团队能够有效地收集信息，生成并提交可疑活动和交易报告，确保遵守反洗钱法规，并为打击金融犯罪做出贡献。

  • Transaction Filtering (PDF)

    获得有关被制裁的个人、企业和国家/地区的全面和及时更新的信息。通过一个全面的解决方案，简化筛选、分析和解决流程。

  • 合规监控 (PDF)

    Oracle 的解决方案可帮助您实施全面的风险评估，利用数据驱动的洞察，并使用基于角色的可定制仪表盘来优化合规性工作，有助于预防代价高昂的问题。

• 案例管理解决方案

  • Investigation Hub (PDF)

    Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service 可助您简化案例管理。Oracle 的解决方案使用 AI、机器学习和图形分析来提高调查质量和准确性，并降低合规性成本。该解决方案让您的团队能够发现隐藏的关系，更快地做出明智的决策，同时保持合规性。
• 高级分析

  • Compliance Studio (PDF)

    Oracle 的建模套件可提供丰富的人工智能、机器学习、图形分析和数据管理创新功能，可助您构建更加强大的反金融犯罪计划。