Anti-Money Laundering (AML) Solutions
Proteja la integridad de su institución financiera y cumpla con las normativas contra el lavado de dinero con el conjunto más eficaz y eficiente de soluciones de software contra el lavado de dinero.
Descubre el servicio en la nube líder de Oracle para crímenes financieros y cumplimiento, seguro, ágil, flexible y rentable.
Mejore la eficacia y la eficiencia del programa contra el lavado de dinero
Minimice el riesgo y entregue un servicio al cliente impecable
Identifique a los blanqueadores de capitales y cumpla con las regulaciones CDD y KYC durante todo el ciclo de vida del cliente con nuestras soluciones de AML. Evalúe el riesgo en forma rápida y exacta y compare los clientes con las listas mundiales de sanciones y control. Incorpore a los clientes buenos en forma rápida y fluida.
Explore Customer Due Diligence SolutionsDetecte el lavado de dinero en forma más eficaz
Identifique comportamientos inusuales de los clientes y movimientos de dinero sospechosos mediante nuestro software de AML con escenarios y análisis avanzados para la industria de servicios financieros.
Explore Transaction Monitoring SolutionsMejore la exactitud y la eficiencia de las investigaciones de delitos financieros
Use la investigación y administración de incidentes con IA en toda la institución para descubrir las redes delictuales. Dedique más tiempo a investigar las actividades realmente sospechosas en vez de escudriñar falsos positivos.
Explore las soluciones para las soluciones AMLAgilice los procesos de generación de informes y reduzca los costos
Genere y presente reportes de operaciones y actividades sospechosas (ROS, RTS). Cumpla con los lineamientos y los reglamentos de notificación globales contra el lavado de dinero (AML). Administre el cumplimiento AML de un modo más rápido e inteligente con análisis normativos preconfigurados e integridad de datos sólida en nuestras soluciones AML.
Explore AML Reporting Solutions
“Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management Solution permitió a Andbank fortalecer nuestros procesos de investigación de delitos financieros y cumplimiento reglamentario y mejorar el rendimiento en un 20 %”.
Pedro Cardona Vilaplana
Subdirector general y director de informática global, Andbank
Obtén cumplimiento integral contra crímenes financieros como servicio
Ofreciendo una incorporación rápida y segura, cumplimiento de KYC y experiencias mejoradas para los clientes
Oracle Financial Services Know Your Customer Cloud Service ayuda a garantizar una incorporación simplificada y un monitoreo continuo efectivo, mientras reduce el costo total de propiedad durante todo el ciclo de vida del cliente y permite abandonar inscripciones de alto riesgo desde la etapa de incorporación.
Explora Oracle Financial Services KYC Cloud Service (PDF)Utiliza la inteligencia artificial (IA) para optimizar el rendimiento del programa AML y gestionar riesgos de manera proactiva
Mide el rendimiento del sistema de monitoreo de transacciones a lo largo de dimensiones específicas para descubrir oportunidades y brechas. Optimiza el rendimiento y respalda las decisiones comerciales con evidencia empírica utilizando Oracle Financial Services Compliance Agent, una plataforma de experimentación basada en IA.
Explora Oracle Financial Services Compliance Agent (PDF)Evalúa y verifica clientes de manera efectiva y eficiente para cumplir con normativas globales y locales
Aprovecha Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service para obtener capacidades ágiles, rápidas y precisas de verificación que cierren las brechas de cumplimiento, junto con mayor agilidad y escalabilidad para adaptarte rápidamente a la complejidad, escala y velocidad del panorama cambiante de sanciones.
Explora Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service (PDF)Aborda riesgos y supera las complejidades modernas del cumplimiento y las normativas
Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Monitor Cloud Service te permite implementar evaluaciones de riesgos holísticas, aprovechar datos ricos basados en insights y usar paneles personalizables basados en roles para transformar los esfuerzos de cumplimiento y ayudar a prevenir fallos costosos.
Explora Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Monitor Cloud Service (PDF)Responde rápidamente a sanciones cambiantes con una solución en la nube segura y escalable
Dada la dinámica y las complejidades siempre cambiantes de las sanciones, los equipos de cumplimiento deben adoptar la agilidad para responder rápidamente a los cambios. Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Transaction Filtering Cloud Service te ayuda a lograr una cobertura completa de verificación, gestión precisa de casos y menos falsos positivos de la manera más rentable.
Explora Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)Mejora la calidad, precisión y rapidez de las investigaciones
Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service proporciona a los investigadores una vista simplificada, flexible y contextualizada de un caso, con análisis y automatización integrados para facilitar el trabajo de los analistas y hacer más eficientes los procesos.
Explora Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service (PDF)Despliegue escalable y seguro en la nube para un programa sólido de cumplimiento AML/CFT
Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Transaction Monitoring Cloud Service, implementado como software como servicio, ofrece escalabilidad, flexibilidad, agilidad, seguridad y un menor costo total de propiedad, mientras permite a las instituciones financieras detectar e investigar de manera eficiente actividades sospechosas de lavado de dinero para cumplir con las normativas y directrices actuales y futuras.
Explora Oracle Financial Services Transaction Monitoring Cloud ServiceReinventa las investigaciones con nuestra solución moderna de gestión de casos
Optimiza tu gestión de casos con Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Nuestra solución utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica de gráficos para mejorar la calidad de las investigaciones, aumentar la precisión y reducir los costos de cumplimiento. Empodera a tu equipo para descubrir conexiones ocultas y tomar decisiones informadas más rápidamente, todo mientras mantienes el cumplimiento normativo.
Explora Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service (PDF)Descubra cómo Oracle lucha contra el lavado de dinero para crear un mundo más seguro.
Descubra cómo nuestros clientes experimentan Oracle Financial Services
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank mejora su función de AML para abordar los nuevos reglamentos y las expectativas de los clientes
Andbank combate los delitos financieros, cumple con las obligaciones reglamentarias y mejora el rendimiento en un 20 %
Encuentre recursos y más
Oracle nombrado líder en soluciones contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente en los informes de Quadrant Knowledge Solutions
Oracle Financial Crime and Compliance ha sido clasificado por la firma global de asesoría y consultoría Quadrant Knowledge Solutions como líder tecnológico en la matriz SPARK recientemente lanzada.™: informes de soluciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) de 2021. Oracle también se ubica por encima de todos los demás proveedores participantes en Impacto en el cliente y obtuvo una alta clasificación en Excelencia tecnológica.
Oracle fue reconocido como Líder de categoría para Soluciones AMD y KYC
El Informe de actualización del mercado y panorama de proveedores 2020 de Chartis Market sobre soluciones de software contra el lavado de dinero (AML) y “conozca a su cliente (KYC) premió a Oracle con el estado de Líder de categoría en los Cuadrantes de RiskTech para soluciones AML y KYC. Descubra por qué.
Guía de modernización para el cumplimiento de AML
Una guía para que las instituciones financieras cumplan con los nuevos requerimientos contra el lavado de dinero (AML) y emprendan su recorrido de modernización del programa de AML.