Lösungen für Financial Crime and Compliance Management (FCCM)

Wir ermöglichen es Führungskräften bei der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Compliance mit den richtigen Tools, ihre Einrichtung vor kriminellen Akteuren und gesetzlichen Bußgeldern zu schützen und gleichzeitig ihre Compliance-Kosten zu senken.

Entdecken Sie den branchenführenden FCCM-Cloud-Service von Oracle

Wir bieten Lösungen, die sich einfach bereitstellen, warten und schützen lassen – damit Sie wachsende Herausforderungen in der Prävention von Finanzkriminalität erfolgreich meistern.


So unterstützen wir unsere Kunden bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Einhaltung von Compliance-Vorgaben.

    • Transaktionsüberwachung (PDF)

      Identifizieren Sie ungewöhnliches Kundenverhalten und verdächtige Geldbewegungen. Unsere Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche verfügen über fortschrittliche Analysen und Szenarien, die für die Financial Services-Branche entwickelt wurden und sich als erfolgreich erwiesen haben.

    • Compliance-Agent (PDF)

      Simulieren Sie reale Bedrohungen, optimieren Sie die Szenariokosten und vereinfachen Sie den Betrieb. Unsere Lösung nutzt KI-Agenten in einer Simulationsumgebung, um Programme zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einem Stresstest zu unterziehen und deren Kontrollen gezielt zu umgehen.

    • Know Your Customer (CDD/EDD) (PDF)

      Unser ganzheitlicher, risikobasierter Ansatz für KYC-Vorschriften gewährleistet eine effektive kontinuierliche Überwachung und unterstützt die Einhaltung globaler sowie lokaler KYC- und Sorgfaltspflichtanforderungen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg.

    • Kundenscreening (PDF)

      Unsere erstklassige Plattform optimiert Kundendaten, um Fehlalarme zu minimieren und gleichzeitig eine umfassende Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Bestechung und Exportkontrolle sicherzustellen.

    • Regulatorisches Compliance-Reporting (PDF)

      Unterstützen Sie Ihr Team bei der effektiven Informationsbeschaffung sowie der Erstellung und Einreichung von Berichten über verdächtige Aktivitäten und Transaktionen. So können Sie die Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung gewährleisten und einen Beitrag zur Bekämpfung der Finanzkriminalität leisten.

    • Transaktionsfilterung (PDF)

      Erhalten Sie eine umfassende und stets aktuelle Übersicht über alle sanktionierten Personen, Unternehmen und Länder. Optimieren Sie Screening, Analyse und Klärung durch eine ganzheitliche Lösung.

    • Compliance-Monitor (PDF)

      Mit unserer Lösung können Sie ganzheitliche Risikobewertungen durchführen, datengesteuerte Erkenntnisse nutzen und personenbasierte, anpassbare Dashboards verwenden, um die Compliance-Bemühungen zu transformieren und kostspielige Fehler zu verhindern.

    • Investigation Hub (PDF)

      Optimieren Sie Ihr Fallmanagement mit Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Unsere Lösung nutzt KI, maschinelles Lernen und Diagrammanalyse, um die Qualität von Untersuchungen zu verbessern, die Genauigkeit zu erhöhen und die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften zu senken. Geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, verborgene Zusammenhänge aufzudecken und schneller fundierte Entscheidungen zu treffen – und das alles unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

    • Compliance Studio (PDF)

      Unsere Modellierungssuite optimiert Ihr Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität mit modernster KI, maschinellem Lernen, Diagrammanalyse und effizientem Datenmanagement.

Erfahren Sie, wie Kunden AML-Compliance mit Oracle erreichen

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Anerkennung und zusätzliche Einblicke

Oracle Financial Crime and Compliance Management erhält die Anerkennung von Chartis

Chartis-Logo

AML-Logo

KYC-Logo
Spark KYC 2022-Logo
Spark Matrix 2022-Logo

Die Oracle Financial Crime and Compliance Management-Lösungssuite wird von QKS ausgezeichnet

Die Oracle Financial Crime and Compliance Management-Lösungssuite wurde von Quadrant Knowledge Solutions in ihrer SPARK Matrix Anti-Money Laundering, Know Your Customer, Watchlist and Sanctions Monitoring-Lösung stets als Technologieführer eingestuft. Außerdem wurde Oracle für seine technologische Exzellenz und seinen Einfluss auf Kunden gewürdigt.

Anerkennung – Regtech

Oracle wurde bei den RegTech Insight Awards Europe 2023 für die „beste Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“ ausgezeichnet

Die Oracle FCCM-Lösungssuite wurde von den RegTech Insight Awards Europe 2023 als „Beste Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“ ausgezeichnet. Sie wird als marktführende Lösungssuite ausgezeichnet, die KI, ML und Graph nutzt, um AML-Compliance-Programme zu modernisieren und Banken sowie auch Finanzinstituten dabei zu helfen, ihre anspruchsvollsten Compliance-Anforderungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu erfüllen.

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Regulation-Asia-2022

PEP-/Sanktionen-Screening

Regulation-Asia-2021

Oracle und VPBank werden von den Regulation Asia Awards for Excellence 2022 für ihre herausragende Implementierung des AML-Programms ausgezeichnet

Die Regulation Asia Awards for Excellence 2022 haben Oracle und die VPBank für die erfolgreiche Implementierung der Lösungssuite von Oracle für Finanzkriminalität und Compliance-Management bei der VPBank ausgezeichnet. Dadurch konnte die Bank globale Best Practices für die Einhaltung der AML-Compliance anwenden und so Finanzverbrechen bekämpfen.

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Oracle wird „besonders empfohlen“ im Hinblick auf Know Your Customer (KYC)- und Onboarding-Lösungen sowie für Anwendungen zum Screening im Hinblick auf politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionen

Die Regulation Asia Awards for Excellence 2021 haben die KYC-, Onboarding- und PEP-/Sanktions-Screening-Lösungen von Oracle als „besonders empfohlen“ ausgezeichnet.

Erfahren Sie, was in der aktuellen Version neu ist

Informationen zu den Neuerungen in Oracle Financial Services Crime and Compliance Management finden Sie in den Ressourcen zur Cloud-Update-Readiness.

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