الامتثال مع مكافحة غسل الأموال (AML)
مكافحة الجرائم المالية وتحقيق الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال عن طريق مجموعة من الحلول التي تم تصميمها للعمل معًا، ويتم تعزيزها بواسطة التحليلات المتطورة، ومصممة لتقديم إمكانات موحدة قوية لإدارة حالات المؤسسة. حماية مؤسستك المالية وعملائك باستعمال برنامج مكافحة غسل الأموال الذي يعزز دقة الاكتشاف، ويعزز إنتاجية المحقق، ويحسن الكفاءة التشغيلية، ويحفز تقليل التكلفة.
يستخدم VPBank حل الامتثال للجرائم المالية من Oracle لإدارة نماذج المخاطر الخاصة به. وقد أدت هذه المبادرة إلى امتثال أفضل، وتحسين الفاعلية والفعالية، وتعزيز تجربة العملاء.
تغطي هذه الجلسة الإعلامية موضوعات مثل الإنصاف، وما يمكن أن يفعله كبار مسؤولي الامتثال للحدّ من الذكاء الاصطناعي المتحيز في برامج مكافحة غسل الأموال، وطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لمكافحة غسل الأموال.
اقرأ موجز الأعمال لمعرفة كيفية اعتماد المؤسسات المالية لحلول اعرف عميلك الدائمة بطريقة مرنة وديناميكية وشاملة للبقاء في صدارة المشهد التنظيمي المتطور بصورة مستمرة.
زيادة الفعالية والفاعلية باستخدام حلول مكافحة غسل الأموال من Oracle
تقليل المخاطر مع تقديم خدمة عملاء سلسة
تحديد عوامل غسل الأموال والامتثال للعناية الواجبة للعملاء ولوائح اعرف عميلك طوال دورة حياة العملاء باستخدام برنامج مكافحة غسل الأموال لدينا. تقييم المخاطر بسرعة ودقة والمقارنة بين العملاء بالعقوبات وقوائم المراقبة العالمية. تأهيل العملاء الجيدين بسرعة وسلاسة.
اكتشاف حلول العناية الواجبة للعملاءالكشف عن غسل الأموال بشكل أكثر فعالية
تحديد سلوك العملاء الغريب وتحركات الأموال المشبوهة. تتمتع حلول مكافحة غسل الأموال لدينا بتحليلات متقدمة وسيناريوهات مبنية ومثبتة لصناعة الخدمات المالية.
اكتشاف حلول مراقبة المعاملاتتعزيز دقة وفعالية التحقيقات في الجرائم المالية
استخدام التحقيق وإدارة الحالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة للكشف عن الشبكات الإجرامية. قضاء المزيد من الوقت في التحقيق في الأنشطة المشبوهة حقًا بدلاً من التدقيق في ال الإيجابية المغلوطة.
اكتشاف حلول تحقيق مكافحة غسل الأموالرفع كفاءة عمليات إعداد التقارير والحفاظ على خفض التكاليف
إنشاء تقارير عن الأنشطة المشبوهة (SAR) وتقارير المعاملات المشبوهة (STR) وتقديمها. الحفاظ على الامتثال للإرشادات واللوائح العامة لإعداد تقارير مكافحة غسل الأموال. إدارة توافق مكافحة غسل الأموال بشكل أسرع وأكثر ذكاءً باستخدام التحليلات التنظيمية التي تم إنشاؤها مسبقًا وتكامل البيانات السليمة.
اكتشاف حلول إعداد تقارير مكافحة غسل الأموالإدارة بيانات لا مثيل لها، وقابلية توسع غير محدودة
توحيد البيانات الداخلية المخزنة سابقًا للحصول على رؤية كاملة للعملاء وتكاليف مخفضة. قم بتشغيل التطبيقات على مركز البيانات وقواعد البيانات العلاقية معًا، وقم بإجراء تحليلات دفعية وفي الوقت الحقيقي.
تعرّف على خدمة Oracle Financial Services Data Foundationاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء برنامج مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر بشكل استباقي
قياس أداء نظام مراقبة المعاملات بأبعاد محددة بحثًا عن الفرص والثغرات. تحسين الأداء ودعم قرارات الأعمال عن طريق أدلة تجريبية باستخدام Oracle Financial Services Compliance Agent، وهو نظام أساسي لتجريب SaaS مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
اكتشاف Compliance Agent (PDF)شاهد طريقة مكافحة Oracle لغسل الأموال.
"لقد مكّن حل إدارة الجرائم المالية والامتثال من Oracle Financial Services بنك Andbank من تعزيز عمليات التحقيق في الجرائم المالية والامتثال وتحسين الأداء بنسبة 20%".
المدير الفرعي العام وكبير مسؤولي المعلومات العالمي، Andbank
منتجات الامتثال للجرائم المالية المميزة
يفرض Compliance Studio رسومًا إضافية على برنامج الجرائم المالية
استخدم Oracle Financial Services Compliance Studio لتكثيف برنامج مكافحة الجرائم المالية الخاص بك بأحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات الرسم البياني وإدارة البيانات.
اكتشاف Oracle Financial Services Compliance Studioحل شامل لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية المتوسطة
Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service هي برنامج كخدمة مصممة بشكل فريد للحفاظ على المؤسسات المالية متوسطة الحجم آمنة ومتوافقة وجاهزة لنمو الأعمال.
اكتشاف Financial Crime and Compliance Management Cloudيتم دعم فحص العقوبات العالمية بالتحليلات المتقدمة
احصل على إمكانات شاملة ومتكاملة لفحص العقوبات من خلال تطبيقات تصفية المعاملات وفحص العملاء من Oracle، مجمعة على نظام أساسي واحد مع محرك جودة بيانات مضمن وقوي ووظائف إدارة الحالات المتكاملة.
اكتشاف Oracle Financial Services Sanctions Screeningالاستجابة بسرعة للعقوبات المطورة عن طريق حل سحابي آمن وقابل للتوسع
بالنظر إلى التعقيدات الديناميكية ودائمة التطور باستمرار للعقوبات، يجب على فرق الامتثال تبني المرونة للاستجابة بسرعة للتغييرات. تسهم Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Transaction Filtering Cloud Service في تحقيق تغطية فحص شاملة وإدارة دقيقة للحالات وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة.
اكتشاف خدمات تصفية معاملات Oracle (PDF)تحقيق الامتثال لمعايير اعرف عميلك إلى جانب تقديم تجارب عملاء سلسة
تقدم Oracle نهجًا شاملاً يركز على العملاء لامتثال اعرف عميلك مع التركيز على تبسيط عملية الاستقبال، وتقليل الاحتكاك عند نقاط اتصال العملاء، وتقديم تجارب عملاء سلسة. يساعد على تحقيق التوافق التنظيمي مع توفير الفعالية التشغيلية وخفض التكاليف.
اكتشف Oracle Financial Services Know Your Customerاستكشف كيف يحقق العملاء امتثال مكافحة غسل الأموال مع Oracle
شركة إدارة الثروات تعزز الجريمة المالية واستراتيجية الامتثال
Allen Sellars، مدير إدارة المشروعات، إدارة الجريمة المالية والامتثال، Oracle
مع استمرار تطور تهديدات ومتطلبات الجريمة المالية، تطلعت شركة لإدارة الثروات إلى البقاء في الطليعة عن طريق تحسين قدراتها المالية على مكافحة الجريمة. يشارك Allen Sellars من Oracle المزيد بشأن تجربتهم.
اقرأ المنشور بالكاملالتقدير والمزيد من الرؤى
Oracle Financial Crime and Compliance Management معترف بها بواسطة Chartis
تعتبر Oracle شركة رائدة في فئة مكافحة غسل الأموال في Chartis RiskTech100® 2023
تعتبر Oracle شركة رائدة في فئة حلول التحليلات وإدارة الكيانات لعام 2022
تعتبر Oracle شركة رائدة في مجال حلول مراقبة قوائم الرصد في Chartis RiskTech Quadrant® لعام 2022
مجموعة حلول Oracle Financial Crime and Compliance Management معترف بها بواسطة QKS
صُنفت مجموعة حلول Oracle Financial Crime and Compliance Management باستمرار كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا من خلال تقارير حلول Quadrant Knowledge في حلول مكافحة غسل الأموال الخاصة بـ SPARK Matrix™ ومعايير اعرف عميلك وقائمة الرصد ومراقبة العقوبات. تمّ الاعتراف بـ Oracle أيضًا لتميزها التكنولوجي وتأثيرها على العملاء.
منحت Oracle "أفضل حل لإدارة الجريمة المالية" من قِبل RegTech Insight Awards Europe 2023
تم الاعتراف بمجموعة حلول Oracle FCCM باعتبارها "أفضل حل لإدارة الجريمة المالية" من قِبل RegTech Insight Awards Europe 2023. يشرفنا أن نكون مجموعة الحلول الرائدة في السوق التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي و ML والرسم البياني لتحديث برامج الامتثال لـ AML، ومساعدة البنوك والمؤسسات المالية، على معالجة احتياجات الامتثال الأكثر تطلبًا لمكافحة الجرائم المالية.
تمّ الاعتراف بكل من Oracle وVPBank لتنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال المتميز من قِبل Regulation Asia Awards for Excellence 2022
كرمت Regulation Asia Awards for Excellence لعام 2022 Oracle وVPBank للتنفيذ الناجح لمجموعة حلول إدارة الجرائم المالية والامتثال من Oracle على VPBank، مما مكّن البنك من اعتماد أفضل الممارسات العالمية في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ما ساعدهم على مكافحة الجريمة المالية.
اقرأ المزيد حول هذا الاعتراف والتقدير
تحظى Oracle "بثناء كبير" لحلول اعرف عميلك (KYC) والتأهيل وPEPs وفحص العقوبات
كرمت Regulation Asia Awards for Excellence لعام 2021 حلول KYC من Oracle والتأهيل وPEPs وفحص العقوبات بتمييزها "بثناء كبير".
عرض مجموعة أدوات وموارد إدارة الجرائم المالية والامتثال
استعرض الكتب الإلكترونية وندوات الويب ومقاطع الفيديو وغيرها المزيد لإدارة الجرائم المالية والامتثال.
تعرّف على الجديد في الإصدار الأخير
مراجعة مواد الاستعداد لتحديث السحابة لمعرفة الجديد في إدارة الجرائم المالية والامتثال.
تعرف على الجديد في Financial Crime And Compliance Management
ابدأ مع امتثال Oracle لمكافحة غسيل الأموال
شاهد نشرات الويب الخاصة بنا
اكتشف البث المباشر وعند الطلب عبر الإنترنت الذي يستكشف موضوعات الخدمات المالية بعمق.
اشترك
مواكبة أحدث الاتجاهات عبر ملف مواصفات الخدمات المالية.
الاتصال بالمبيعات
تحدث إلى أحد أعضاء الفريق حول حلول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال من Oracle.