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A Seamless Know Your Customer (KYC) and Due Diligence (CDD, EDD) Solution

Powered by artificial intelligence, machine learning, and advanced analytics, Oracle’s Know Your Customer solution augments your compliance program for KYC, customer due diligence (CDD), and enhanced due diligence (EDD) throughout the customer lifecycle. Continuously monitor risks via integrated, data-driven, and intelligent digitalization.

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クラウド上でKYCとデュー・ディリジェンスのコンプライアンスを備えた強固でセキュアなオンボーディングを実現します。

KYCクラウド・サービス・データシートを読む(PDF)

カスタマー・エクスペリエンスを向上させながらリスクを最小化

顧客管理の改善

データ収集に費やす時間を削減し、分析にさらに多くの時間を費やします。サードパーティー・データソースとのシームレスなAPI統合により、必要な情報を自動的に収集します。

自動的にスクリーニングします。.制裁リスト、PEPウォッチリスト、ネガティブ・ニュース、ブログ、フォーラムなどに対して自動的にスクリーニングを行います。

顧客全体を把握します。エンタープライズ・ケース管理では、調査官は各エンティティとそれに関連するリスクを包括的に把握することができます。
より適切なリスク評価

顧客のリスクを正確に評価します。アルゴリズムによるスコアリング・モデルでは、リアルタイムでリスク・スコアが割り振られます。NLPブリーフィングとアシスタントが、より迅速な意思決定を実現します。

直感的に調査します。組み込みのグラフ分析による可視化で、高度な発見とエンティティの解決が可能になります。

確実な意思決定を行います。オラクルの透過的で説明可能なリスク・スコアリング・モデルは、内部監査やレビュー担当者のために完全にドキュメントにまとめられています。
より良いカスタマー・エクスペリエンス

オンボーディング・プロセスを効率化します。ワークフローは、顧客とのタッチポイントの数を減らす一方で、チームに対してポリシーと手順を可視化します。

完全な顧客像を迅速に構築します。サードパーティ・ソースからの追加情報を1秒以内に収集します。

調査担当者の時間と労力を最適化します。リスクの低い顧客は定期的にリスク削減を行い、最もリスクの高いケースにのみ焦点を当てます。

完全なライフサイクル・リスク管理により、摩擦のないカスタマー・エクスペリエンスを推進します。

Onboarding
- 顧客データ収集
- 本人確認
顧客デュー・デリジェンス
- シンプルなデュー・デリジェンス
- リスク評価(職業、製品など)
エンハンスド・デュー・ディリジェンス
- 制裁、PEP、SDNスクリーニング
- 本人確認
- ネガティブ・ニュース検索
継続的な監視
- リスク評価に基づく継続的監視
- 社外イベントをトリガーとしたレビューの迅速化と永続的モニタリング
- グローバル・ウォッチリスト／ネガティブ・ニュースの継続的なスクリーニングと更新
調査
- 高リスク顧客の調査
- 徹底した関係調査
- 捜査履歴と監査