자금 세탁 방지(AML) 솔루션

가장 효과적이고 효율적인 자금 세탁 방지 소프트웨어 솔루션 제품군을 사용하여 금융 기관의 무결성을 보호하고 AML 규정 준수를 달성합니다.

업계 최고의 Oracle FCCM 클라우드 서비스

우리는 배포, 유지 관리, 보안이 용이한 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 고객이 금융 범죄 예방과 관련한, 진화를 거듭하는 도전 과제를 해결할 수 있도록 지원하고 있습니다.


Oracle이 고객이 금융 범죄에 맞서고, 규제 준수를 관리할 수 있도록 지원하는 방법

    • 트랜잭션 모니터링(PDF)

      비정상적인 고객 행동과 의심스러운 자금 이동을 식별하세요. Oracle의 자금 세탁 방지 솔루션에는 금융 서비스 업계의 검증을 거친 고급 분석 및 시나리오 기능들이 내장되어 있습니다.

    • 규제 준수 에이전트(PDF)

      실제 세계의 위협들을 시뮬레이션하고, 시나리오 생성 및 유지 관리 비용을 최적화하고, 운영을 간소화할 수 있습니다. Oracle의 솔루션은 기업의 금융 범죄 통제 기능에 대한 회피 시도를 통해 금융 범죄 프로그램에 대한 스트레스 테스트를 진행하는 시뮬레이션 환경에 AI 에이전트를 배포합니다.

    • 고객 확인 제도(CDD/EDD)(PDF)

      고객 확인 제도(KYC) 규제에 대한 Oracle의 총체적인 위험 기반 접근 방식은 고객의 라이프사이클 전반에서 효과적이고 지속적인 모니터링, 글로벌 및 지역별 KYC 및 고객 실사 요구 사항 관리를 가능하게 해 줍니다.

    • 고객 심사(PDF)

      Oracle이 제공하는 동급 최강의 플랫폼은 고객 데이터를 최적화해 긍정 오류(false positive)를 최소화하고, 동시에 고객이 자금 세탁 방지, 대테러 자금 조달, 뇌물 방지, 수출 통제 규제 전반에 대한 종합적인 규제를 준수할 수 있도록 지원합니다.

    • 규제 준수 규정 보고(PDF)

      팀이 효과적으로 정보를 수집하고 의심스러운 활동 보고서 및 거래 보고서를 생성 및 제출할 수 있도록 하여, 자금 세탁 방지 규제를 준수하고 금융 범죄에 대한 대응에 기여할 수 있게 해 줍니다.

    • 트랜잭션 필터링(PDF)

      제재 대상 개인, 기업, 국가에 대한 완전하고 업데이트된 정보를 확보할 수 있습니다. 하나의 종합 솔루션을 통해 스크리닝, 분석, 해결 과정을 간소화할 수 있습니다.

    • 규제 준수 모니터(PDF)

      Oracle의 솔루션은 고객이 종합적인 위험 평가를 구현하고, 데이터 기반 인사이트를 활용하고, 개인별 맞춤형 대시보드를 사용해 규제 준수 노력을 혁신하고, 실패를 예방하여 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.

    • Investigation Hub(PDF)

      Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service로 사례 관리를 간소화할 수 있습니다. Oracle의 솔루션은 AI, 머신러닝, 그래프 분석을 사용해 조사 품질을 향상시키고, 정확성을 개선하고, 규제 준수 비용을 절감해 줍니다. 규제를 준수하며 숨겨진 연관성을 발견하고, 정보에 기반한 의사결정을 더 빠르게 수행할 수 있는 역량을 강화해 보세요.

    • 규제 준수 스튜디오(PDF)

      Oracle의 모델링 제품군은 인공 지능, 머신러닝, 그래프 분석, 데이터 관리 기술에 담긴 최신 혁신을 통해 고객의 금융 범죄 방지 프로그램을 강화합니다.

Oracle 고객들의 AML 준수 방식 살펴보기

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수상 내역 및 추가 인사이트

Chartis가 인정한 Oracle Financial Crime and Compliance Management

Chartis 로고

AML 로고

KYC 로고
Spark KYC 2022 로고
Spark Matrix 2022 로고

QKS, Oracle Financial Crime and Compliance Management 솔루션 제품군을 리더로 선정

Quadrant Knowledge Solutions가 자사의 'SPARK Matrix Anti–Money Laundering', 'Know Your Customer', 'Watchlist and Sanctions Monitoring' 등의 다양한 솔루션 보고서를 통해 Oracle Financial Crime and Compliance Management 솔루션 제품군을 지속적으로 '기술적 리더'로 선정하였습니다. Oracle의 탁월한 기술력 및 고객 영향력에 대한 인정도 덧붙였습니다.

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Oracle, RegTech Insight Awards Europe 2023에서 “Best Solution for Managing Financial Crime” 부문 선정

Oracle FCCM 솔루션 제품군이 RegTech Insight Awards Europe 2023에서 “Best Solution for Managing Financial Crime”으로 선정되었습니다. Oracle FCCM은 AI, ML, 그래프를 활용하여 AML Compliance 프로그램을 현대화하고, 은행 및 금융 기관이 금융 범죄에 대응하기 위한 가장 까다로운 규정 준수 요건을 충족할 수 있도록 지원하는 시장 선도적 솔루션 제품군으로 인정받았습니다.

자세히 알아보기(PDF)

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Oracle 및 VPBank, Regulation Asia Awards for Excellence 2022 '탁월한 AML 프로그램 구현' 부문 선정

Regulation Asia Awards for Excellence 2022에서 Oracle과 VPBank가 '탁월한 AML 프로그램 구현' 부문에 선정되었습니다. VPBank는 Oracle의 금융 범죄 및 규제 준수 관리 솔루션 제품군을 활용하여 금융 범죄 방지를 위한 AML 규제 준수 관련 글로벌 모범 사례들을 성공적으로 구현하였습니다.

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고객 확인 절차(KYC), 온보딩, PEP, 제재 심사 솔루션 부문에서 '우수상(Highly Commended)'을 받은 Oracle

Regulation Asia Awards for Excellence 2021은 Oracle의 KYC, 온보딩, PEP, 제재 심사 솔루션을 '우수상'으로 선정했습니다.

최신 릴리스에 포함된 새로운 기능 알아보기

클라우드 업데이트 준비도 관련 자료를 통해 Oracle Financial Services Crime and Compliance Management에 추가된 새로운 기능들을 확인해 보세요.

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