La criminalité financière et la gestion de la conformité (FCCM)

Nous donnons aux responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et de la conformité les outils appropriés pour protéger leur institution contre les acteurs malveillants et les amendes réglementaires tout en aidant à réduire leurs coûts de conformité.

Découvrez le service cloud FCCM leader du secteur d'Oracle

Nous nous engageons à offrir des solutions faciles à déployer, à maintenir et à défendre, vous permettant de relever les défis en constante évolution de la prévention du crime financier.


Découvrez comment nous aidons nos clients à lutter contre les crimes financiers et à gérer la conformité

    • Surveillance des transactions (PDF)

      Identifier les comportements inhabituels des clients et les mouvements d'argent suspects. Nos solutions de lutte contre le blanchiment d'argent disposent d'analyses et de scénarios avancés conçus et éprouvés pour le secteur des services financiers.

    • Agent de conformité (PDF)

      Simulez les menaces réelles, optimisez les coûts de création et de maintenance des scénarios et rationalisez les opérations. Notre solution déploie des agents d'IA dans un environnement de simulation qui met l'accent sur les programmes de criminalité financière en essayant d'échapper à leurs contrôles de criminalité financière.

    • Connaissance du client (CDD/EDD) (PDF)

      Notre approche holistique et basée sur les risques des réglementations de connaissance du client (KYC) permet d'assurer une surveillance continue efficace, la gestion de la KYC aux niveaux mondial et local ainsi que les exigences de diligence raisonnable des clients tout au long du cycle de vie du client.

    • Contrôle des clients (PDF)

      Notre plateforme de pointe optimise les données clients pour minimiser les faux positifs tout en garantissant une conformité complète en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la lutte contre la corruption et les réglementations en matière de contrôle des exportations.

    • Rapports réglementaires de conformité (PDF)

      Donnez à votre équipe les moyens de collecter efficacement des informations, de générer et de déposer des rapports d'activités suspectes et des rapports d'opérations suspectes, en veillant au respect des réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent et en contribuant à la lutte contre la criminalité financière.

    • Filtrage des transactions (PDF)

      Bénéficiez d'une couverture complète et mise à jour pour les personnes, les entreprises et les pays sanctionnés. Rationalisez le filtrage, l'analyse et la résolution grâce à une solution globale.

    • Surveillance de la conformité (PDF)

      Notre solution vous permet de mettre en œuvre des évaluations holistiques des risques, d'exploiter des informations basées sur les données et d'utiliser des tableaux de bord personnalisables basés sur les identités pour transformer les efforts de conformité et aider à prévenir les échecs coûteux.

    • Centre d'enquête (PDF)

      Simplifiez la gestion de vos dossiers avec Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Notre solution utilise l'IA, le machine learning et l'analyse graphique pour améliorer la qualité des enquêtes, améliorer la précision et réduire les coûts de conformité. Donnez à votre équipe les moyens de découvrir les connexions cachées et de prendre des décisions éclairées plus rapidement, tout en maintenant la conformité réglementaire.

    • Studio de conformité (PDF)

      Notre suite de modélisation complète votre programme de lutte contre la criminalité financière avec les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle, de machine learning, d'analyse graphique et de gestion des données.

Découvrez comment les clients respectent la conformité en matière d'anti-blanchiment grâce à Oracle

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Reconnaissance et analyses supplémentaires

Oracle Financial Crime and Compliance Management reconnu par Chartis

Logo Chartis

Logo d'AML

Logo de KYC
Logo de Spark pour KYC 2022
Logo de Spark Matrix 2022

La suite de solutions Oracle Financial Crime and Compliance Management est reconnue par QKS

La suite de solutions Oracle Financial Crime and Compliance Management a toujours été classée leader technologique par Quadrant Knowledge Solutions dans leur rapport SPARK Matrix sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la connaissance du client et la surveillance des listes de contrôle et des sanctions. Oracle a également été reconnu pour son excellence technologique et son impact sur les clients.

reconnaissance-regtech

Oracle s’est vu décerner le prix de la meilleure solution de gestion de la criminalité financière par RegTech Insight Awards Europe en 2023

La suite de solutions Oracle FCCM a été reconnue comme la « meilleure solution de gestion de la criminalité financière » par les RegTech Insight Awards Europe en 2023. Oracle est honoré d'être la suite de solutions leader sur le marché. Elle tire parti de l'IA, du ML et des graphes pour moderniser les programmes de conformité AML et aide les banques et les institutions financières à répondre à leurs besoins de conformité les plus exigeants pour lutter contre la criminalité financière.

En savoir plus sur cette reconnaissance (PDF)

regulation-asia-2022

filtrage des sanctions et de vérification des PEP

regulation-asia-2021

Oracle et VPBank ont reçu le Regulation Asia Awards for Excellence 2022 pour la mise en œuvre exceptionnelle de leur programme de lutte anti-blanchiment

Le Regulation Asia Awards for Excellence 2022 a été décerné à Oracle et VPBank pour la mise en œuvre réussie de la suite de solutions Oracle de gestion de la conformité et de la criminalité financière au sein de VPBank, qui a permis à la banque d'adopter les bonnes pratiques internationales en matière de conformité pour la lutte anti-blanchiment.

En savoir plus sur cette reconnaissance

Oracle est « hautement recommandé » en matière de connaissance du client (KYC), d'intégration, de PEP et de solutions de filtrage des sanctions

Les Regulation Asia Awards for Excellence 2021 ont récompensé les solutions d'Oracle en matière de KYC, d'intégration, de PEP et de solutions de filtrage des sanctions en leur décernant la mention « hautement recommandé ».

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