Anti-Money Laundering (AML) Solutions

Proteja la integridad de su institución financiera y cumpla con las normativas contra el lavado de dinero con el conjunto más eficaz y eficiente de soluciones de software contra el lavado de dinero.

Descubre el servicio en la nube FCCM líder en la industria de Oracle

Nos comprometemos a ofrecer soluciones fáciles de implementar, mantener y defender, permitiéndote enfrentar los desafíos en la prevención de delitos financieros.


Cómo ayudamos a nuestros clientes a combatir los delitos financieros y gestionar el cumplimiento

    • Monitoreo de transacciones (PDF)

      Identifique comportamientos de clientes inusuales y movimientos de dinero sospechosos. Nuestras soluciones contra el lavado de dinero han desarrollado escenarios y análisis avanzados para el sector de servicios financieros.

    • Agente de cumplimiento (PDF)

      Simula amenazas del mundo real, optimiza la creación de escenarios y los costos de mantenimiento, y agiliza las operaciones. Nuestra solución implementa agentes de IA en un entorno de simulación que pone a prueba los programas de prevención de delitos financieros intentando evadir sus controles.

    • Conoce a tu cliente (CDD/EDD) (PDF)

      Nuestro enfoque holístico basado en riesgos para las regulaciones KYC garantiza un monitoreo continuo efectivo, gestionando requisitos globales y locales de diligencia debida del cliente durante todo su ciclo de vida.

    • Filtrado de clientes (PDF)

      Nuestra plataforma optimiza los datos de los clientes para minimizar falsos positivos, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno y control de exportaciones.

    • Reporte regulatorio de cumplimiento (PDF)

      Permite que tu equipo recopile información, genere y presente reportes de actividad sospechosa y transacciones sospechosas, asegurando el cumplimiento de regulaciones contra el blanqueo de dinero y contribuyendo a la lucha contra los delitos financieros.

    • Filtrado de transacciones (PDF)

      Obtén cobertura completa y actualizada sobre individuos, empresas y países sancionados. Optimiza el análisis, la detección y la resolución mediante una solución integral.

    • Monitor de cumplimiento (PDF)

      Nuestra solución te permite implementar evaluaciones de riesgos holísticas, aprovechar información basada en datos y utilizar paneles personalizables según perfiles para mejorar los esfuerzos de cumplimiento y prevenir fallas costosas.

    • Centro de investigación (PDF)

      Optimiza tu gestión de casos con Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Nuestra solución utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica de gráficos para mejorar la calidad de las investigaciones, aumentar la precisión y reducir los costos de cumplimiento. Empodera a tu equipo para descubrir conexiones ocultas y tomar decisiones informadas más rápidamente, todo mientras mantienes el cumplimiento normativo.

    • Estudio de cumplimiento (PDF)

      Nuestra suite de modelado potencia tu programa de lucha contra delitos financieros con las últimas innovaciones en inteligencia artificial, aprendizaje automático, analítica de grafos y gestión de datos.

Descubra cómo nuestros clientes experimentan Oracle Financial Services

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank mejora su función de AML para abordar los nuevos reglamentos y las expectativas de los clientes

¿Sabías que las soluciones Oracle FCCM pueden implementarse en las instalaciones?

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Reconocimientos de los analistas

Oracle nombrado líder en soluciones contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente en los informes de Quadrant Knowledge Solutions

Oracle Financial Crime and Compliance ha sido clasificado por la firma global de asesoría y consultoría Quadrant Knowledge Solutions como líder tecnológico en la matriz SPARK recientemente lanzada.: informes de soluciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) de 2021. Oracle también se ubica por encima de todos los demás proveedores participantes en Impacto en el cliente y obtuvo una alta clasificación en Excelencia tecnológica.

Oracle fue reconocido como Líder de categoría para Soluciones AMD y KYC

El Informe de actualización del mercado y panorama de proveedores 2020 de Chartis Market sobre soluciones de software contra el lavado de dinero (AML) y “conozca a su cliente (KYC) premió a Oracle con el estado de Líder de categoría en los Cuadrantes de RiskTech para soluciones AML y KYC. Descubra por qué.

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Guía de modernización para el cumplimiento de AML

Una guía para que las instituciones financieras cumplan con los nuevos requerimientos contra el lavado de dinero (AML) y emprendan su recorrido de modernización del programa de AML.

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