Bénéficiez d'une solution de filtrage des sanctions, complétée par l'IA et le machine learning, qui offre une couverture complète de la conformité, augmente l'efficacité du filtrage et réduit les faux positifs tout en permettant une prise de décision basée sur les analyses pour des enquêtes plus rapides et précises.
Augmentez l'efficience et l'efficacité de votre programme de conformité aux sanctions.
Bénéficiez de fonctionnalités de filtrage en temps réel et par lots sur des sources de données de risque mondiales en constante évolution, notamment des sanctions, des personnes politiquement exposées (PEP), des listes de surveillance, des médias indésirables et des listes internes, sur plusieurs points de contact tout au long du cycle de vie du client.
La solution gère les fautes de frappe, les titres, les préfixes, les suffixes, les qualificatifs, les concaténations, les limites de translittération et les différences culturelles pour une détection précise.
Obtenez une disposition rapide des alertes pour les enquêteurs de niveau 1 et une fonctionnalité complète de gestion des cas pour les enquêteurs de niveau 2.
Générez des résultats de correspondance précis même lorsque vous traitez des données erronées à l'aide de techniques de préparation de données avancées et d'un processus de correspondance unique.
Une approche intégrée de la sélection des clients et du filtrage des transactions rationalise les processus, supprime les redondances manuelles et réduit les coûts opérationnels.
Des fonctionnalités de filtrage complètes aident votre établissement à se conformer aux réglementations et à atténuer les risques potentiels de réputation dus à des violations des sanctions.
L'application nouvelle génération d'Oracle est spécialement conçue pour enquêter en temps réel sur les transactions suspectes à partir de données précises, correctement formatées et optimisées pour renvoyer des ensembles de résultats de haute qualité, ce qui permet aux institutions de gérer les risques plus efficacement avec moins de faux positifs.
Découvrez Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service permet aux entreprises de contrôler efficacement leurs clients afin de garantir la conformité réglementaire de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) et d'autres réglementations de lutte contre la corruption et le contrôle des exportations.
Découvrir Oracle Financial Services Customer ScreeningOracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service fournit aux enquêteurs une vue simplifiée, flexible et contextualisée d'un cas, avec des fonctions intégrées d'analyse et d'automatisation afin de faciliter la tâche des analystes et d'améliorer l'efficacité des processus.
Découvrez Oracle Financial Services Investigation Hub (PDF)Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service met à votre disposition les 25 ans d'expérience et d'expertise d'Oracle dans la lutte contre la criminalité financière, un déploiement de logiciels en tant que service AML sur mesure et une couverture complète de la conformité, ainsi que la sécurité, l'agilité, l'évolutivité et la flexibilité d'Oracle Cloud Infrastructure.
Découvrir Oracle FCCM Cloud ServiceLa suite de solutions Oracle Financial Crime and Compliance Management a toujours été classée leader technologique par Quadrant Knowledge Solutions dans leur rapport SPARK Matrix™ sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la connaissance du client et la surveillance des listes de contrôle et des sanctions. Oracle a également été reconnu pour son excellence technologique et son impact sur les clients.
La suite de solutions Oracle FCCM a été reconnue comme la « meilleure solution de gestion de la criminalité financière » par les RegTech Insight Awards Europe en 2023. Oracle est honoré d'être la suite de solutions leader sur le marché. Elle tire parti de l'IA, du ML et des graphes pour moderniser les programmes de conformité AML et aide les banques et les institutions financières à répondre à leurs besoins de conformité les plus exigeants pour lutter contre la criminalité financière.
Le Regulation Asia Awards for Excellence 2022 a été décerné à Oracle et VPBank pour la mise en œuvre réussie de la suite de solutions Oracle de gestion de la conformité et de la criminalité financière au sein de VPBank, qui a permis à la banque d'adopter les bonnes pratiques internationales en matière de conformité pour la lutte anti-blanchiment.
En savoir plus sur cette reconnaissance
Les Regulation Asia Awards for Excellence 2021 ont récompensé les solutions d'Oracle en matière de KYC, d'intégration, de PEP et de solutions de filtrage des sanctions en leur décernant la mention « hautement recommandé ».
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