Oracle Financial Services Sanctions Screening

Bénéficiez d'une solution de filtrage des sanctions, complétée par l'IA et le machine learning, qui offre une couverture complète de la conformité, augmente l'efficacité du filtrage et réduit les faux positifs tout en permettant une prise de décision basée sur les analyses pour des enquêtes plus rapides et précises.

Augmentez l'efficience et l'efficacité de votre programme de conformité aux sanctions.

Pourquoi choisir Oracle Financial Services Sanctions Screening ?

  • Efficacité du filtrage et agilité accrue pour s'adapter au paysage des sanctions en constante évolution

    Bénéficiez de fonctionnalités de filtrage en temps réel et par lots sur des sources de données de risque mondiales en constante évolution, notamment des sanctions, des personnes politiquement exposées (PEP), des listes de surveillance, des médias indésirables et des listes internes, sur plusieurs points de contact tout au long du cycle de vie du client.

  • Des capacités de mise en correspondance étendues avec une grande précision

    La solution gère les fautes de frappe, les titres, les préfixes, les suffixes, les qualificatifs, les concaténations, les limites de translittération et les différences culturelles pour une détection précise.

  • Des enquêtes rapides, précises et efficaces

    Obtenez une disposition rapide des alertes pour les enquêteurs de niveau 1 et une fonctionnalité complète de gestion des cas pour les enquêteurs de niveau 2.

  • Faux positifs inférieurs

    Générez des résultats de correspondance précis même lorsque vous traitez des données erronées à l'aide de techniques de préparation de données avancées et d'un processus de correspondance unique.

  • Réduction des coûts d'exploitation et efficacité accrue

    Une approche intégrée de la sélection des clients et du filtrage des transactions rationalise les processus, supprime les redondances manuelles et réduit les coûts opérationnels.

  • Obtenez une couverture complète de la conformité

    Des fonctionnalités de filtrage complètes aident votre établissement à se conformer aux réglementations et à atténuer les risques potentiels de réputation dus à des violations des sanctions.

Produits liés à la criminalité financière et à la conformité

Une approche granulaire de la mise en correspondance pour une plus grande précision et des volumes d'alerte plus faibles

L'application nouvelle génération d'Oracle est spécialement conçue pour enquêter en temps réel sur les transactions suspectes à partir de données précises, correctement formatées et optimisées pour renvoyer des ensembles de résultats de haute qualité, ce qui permet aux institutions de gérer les risques plus efficacement avec moins de faux positifs.

Découvrez Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)

Fournir précision et efficacité dans le filtrage des risques, avec l'agilité, l'évolutivité et la sécurité du cloud

Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service permet aux entreprises de contrôler efficacement leurs clients afin de garantir la conformité réglementaire de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) et d'autres réglementations de lutte contre la corruption et le contrôle des exportations.

Découvrir Oracle Financial Services Customer Screening

Améliorer la qualité, la précision et la rapidité des enquêtes

Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service fournit aux enquêteurs une vue simplifiée, flexible et contextualisée d'un cas, avec des fonctions intégrées d'analyse et d'automatisation afin de faciliter la tâche des analystes et d'améliorer l'efficacité des processus.

Découvrez Oracle Financial Services Investigation Hub (PDF)

Luttez contre la criminalité financière avec le service cloud sécurisé, agile et flexible d'Oracle en matière de criminalité financière et de gestion de la conformité

Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service met à votre disposition les 25 ans d'expérience et d'expertise d'Oracle dans la lutte contre la criminalité financière, un déploiement de logiciels en tant que service AML sur mesure et une couverture complète de la conformité, ainsi que la sécurité, l'agilité, l'évolutivité et la flexibilité d'Oracle Cloud Infrastructure.

Découvrir Oracle FCCM Cloud Service

Reconnaissance et analyses supplémentaires

Logo Chartis

Logo d'AML

Logo de KYC

Oracle Financial Crime and Compliance Management reconnu par Chartis

Logo de Spark pour KYC 2022
Logo de Spark Matrix 2022

La suite de solutions Oracle Financial Crime and Compliance Management est reconnue par QKS

La suite de solutions Oracle Financial Crime and Compliance Management a toujours été classée leader technologique par Quadrant Knowledge Solutions dans leur rapport SPARK Matrix sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la connaissance du client et la surveillance des listes de contrôle et des sanctions. Oracle a également été reconnu pour son excellence technologique et son impact sur les clients.

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Oracle s’est vu décerner le prix de la meilleure solution de gestion de la criminalité financière par RegTech Insight Awards Europe en 2023

La suite de solutions Oracle FCCM a été reconnue comme la « meilleure solution de gestion de la criminalité financière » par les RegTech Insight Awards Europe en 2023. Oracle est honoré d'être la suite de solutions leader sur le marché. Elle tire parti de l'IA, du ML et des graphes pour moderniser les programmes de conformité AML et aide les banques et les institutions financières à répondre à leurs besoins de conformité les plus exigeants pour lutter contre la criminalité financière.

En savoir plus sur cette reconnaissance (PDF)

regulation-asia-2022

filtrage des sanctions et de vérification des PEP

regulation-asia-2021

Oracle et VPBank ont reçu le Regulation Asia Awards for Excellence 2022 pour la mise en œuvre exceptionnelle de leur programme de lutte anti-blanchiment

Le Regulation Asia Awards for Excellence 2022 a été décerné à Oracle et VPBank pour la mise en œuvre réussie de la suite de solutions Oracle de gestion de la conformité et de la criminalité financière au sein de VPBank, qui a permis à la banque d'adopter les bonnes pratiques internationales en matière de conformité pour la lutte anti-blanchiment.

En savoir plus sur cette reconnaissance

Oracle est « hautement recommandé » en matière de connaissance du client (KYC), d'intégration, de PEP et de solutions de filtrage des sanctions

Les Regulation Asia Awards for Excellence 2021 ont récompensé les solutions d'Oracle en matière de KYC, d'intégration, de PEP et de solutions de filtrage des sanctions en leur décernant la mention « hautement recommandé ».

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