حلول إدارة الجرائم المالية والامتثال (FCCM)

يمكننا تمكين قادة مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال من الأدوات المناسبة لحماية مؤسستهم من الجهات الفاعلة غير المشروعة والغرامات التنظيمية مع المساعدة في تقليل تكاليف الامتثال لديهم.

اكتشف خدمة FCCM السحابية الرائدة في المجال من Oracle

نحن ملتزمون بتقديم حلول يسهل نشرها وصيانتها والدفاع عنها، مما يتيح لك مواجهة التحديات المُتطورة في منع الجريمة المالية.


كيف نساعد عملائنا على مكافحة الجرائم المالية وإدارة الامتثال

    • مراقبة المعاملات (PDF)

      تحديد سلوك العملاء الغريب وتحركات الأموال المشبوهة. تتمتع حلول مكافحة غسل الأموال لدينا بتحليلات متقدمة وسيناريوهات مبنية ومثبتة لصناعة الخدمات المالية.

    • وكيل الامتثال (PDF)

      محاكاة التهديدات في العالم الحقيقي، وتحسين تكاليف إنشاء السيناريوهات وصيانتها، وتبسيط العمليات. ينشر حلنا وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئة محاكاة تشدد على اختبار برامج الجرائم المالية من خلال محاولة التهرُّب من ضوابط الجرائم المالية لديهم.

    • اعرف عميلك (CDD/EDD) (PDF)

      يساعد نهجنا الشامل القائم على المخاطر في لوائح "اعرف عميلك" (KYC) في ضمان المراقبة المستمرة الفعَّالة وإدارة متطلبات "اعرف عميلك" العالمية والمحلية ومتطلبات العناية الواجبة للعملاء طوال دورة حياة العميل.

    • فحص العملاء (PDF)

      تعمل منصتنا الأفضل في فئتها على تحسين بيانات العملاء لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة مع المساعدة في ضمان الامتثال الشامل عبر لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب ومكافحة الرشوة ومراقبة الصادرات.

    • إعداد التقارير التنظيمية للامتثال (PDF)

      تمكين فريقك من جمع المعلومات بفعالية وإنشاء تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير المعاملات المشبوهة وتقديمها، مما يساعد في ضمان الامتثال إلى لوائح مكافحة غسل الأموال والمساهمة في مكافحة الجريمة المالية.

    • تصفية المعاملات (PDF)

      احصل على تغطية كاملة ومُحدثة عبر الأفراد والشركات والبلدان الخاضعة إلى العقوبات. تبسيط الفحص والتحليل والحل من خلال حل شامل واحد.

    • مراقبة الامتثال (PDF)

      يتيح لك حلنا تنفيذ تقييمات شاملة للمخاطر، والاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات، واستخدام لوحات معلومات قائمة على الشخصيات وقابلة للتخصيص لتحويل جهود الامتثال والمساعدة في منع حالات الفشل المُكلفة.

    • لوحة التحقيق (PDF)

      تبسيط إدارة الحالات باستخدام خدمة Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud. يستخدم حلنا تحليلات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرسوم البيانية لتحسين جودة التحقيق وتحسين الدقة وتقليل تكاليف الامتثال. تمكين فريقك من الكشف عن الاتصالات الخفية واتخاذ قرارات مدروسة أسرع، كل ذلك مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي.

    • استوديو الامتثال (PDF)

      تعزز مجموعة النمذجة لدينا من برنامج مكافحة الجريمة المالية الخاص بك بأحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات الرسوم البيانية وإدارة البيانات.

استكشف كيف يحقق العملاء امتثال مكافحة غسل الأموال مع Oracle

استكشِف المزيد من قصص العملاء

هل تعلم أنه يمكن نشر حلول Oracle FCCM محليًا؟

التقدير والمزيد من الرؤى

Oracle Financial Crime and Compliance Management معترف بها بواسطة Chartis

الشعار الخاص بـ Chartis

الشعار الخاص بـ AML

الشعار الخاص بـ KYC
شعار Spark KYC لعام 2022
شعار Spark Matrix لعام 2022

مجموعة حلول Oracle Financial Crime and Compliance Management معترف بها بواسطة QKS

صُنفت مجموعة حلول Oracle Financial Crime and Compliance Management باستمرار كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا من خلال تقارير حلول Quadrant Knowledge في حلول مكافحة غسل الأموال الخاصة بـ SPARK Matrix ومعايير اعرف عميلك وقائمة الرصد ومراقبة العقوبات. تمّ الاعتراف بـ Oracle أيضًا لتميزها التكنولوجي وتأثيرها على العملاء.

التقدير - regtech

منحت Oracle "أفضل حل لإدارة الجريمة المالية" من قِبل RegTech Insight Awards Europe 2023

تم الاعتراف بمجموعة حلول Oracle FCCM بأنها "أفضل حل لإدارة الجرائم المالية" من قبل جوائز RegTech Insight Europe 2023. يتم تكريمها لكونها مجموعة الحلول الرائدة في السوق التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرسم البياني لتحديث برامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومساعدة البنوك والمؤسسات المالية، على تلبية احتياجات الامتثال الأكثر تطلبًا لمكافحة الجرائم المالية.

اقرأ المزيد حول هذا الاعتراف والتقدير (PDF)

لائحة - آسيا - 2022

فحص عقوبات PEPs

لائحة - آسيا - 2021

تمّ الاعتراف بكل من Oracle وVPBank لتنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال المتميز من قِبل Regulation Asia Awards for Excellence 2022

كرمت جوائز تنظيم آسيا للتميز 2022 شركة Oracle وVPBank للتنفيذ الناجح لمجموعة حلول إدارة الجرائم المالية والامتثال من Oracle في VPBank، والتي مكّنت البنك من اعتماد أفضل الممارسات العالمية في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، مما ساعدهم على مكافحة الجرائم المالية.

اقرأ المزيد حول هذا الاعتراف والتقدير

تحظى Oracle "بثناء كبير" لحلول اعرف عميلك (KYC) والتأهيل وPEPs وفحص العقوبات

كرمت Regulation Asia Awards for Excellence لعام 2021 حلول KYC من Oracle والتأهيل وPEPs وفحص العقوبات بتمييزها "بثناء كبير".

تعرّف على الجديد في الإصدار الأخير

مراجعة مواد استعداد تحديث السحابة لمعرفة الجديد في Oracle Financial Services Crime and Compliance Management.

شاهد الجديد

ابدأ الآن

انضم إلى مجتمعنا

انضم إلى مجتمع عملائنا النابض بالحياة لتلقي التحديثات المُنتظمة ومشاركة الملاحظات وغير ذلك الكثير.

استكشاف Oracle University

احصل على تدريب على مستوى المبتدئين أو استكشف المزيد من الدورات التقنية في جامعتنا السريعة النمو عبر الإنترنت.

طلب عرض توضيحي

تعرَّف على طريقة مساعدة حلول Oracle FCCM مؤسستك والحصول على إجابات لأسئلتك.