Capacitamos os líderes de conformidade e de combate à lavagem de dinheiro (AML) com as ferramentas certas para proteger suas instituições contra agentes ilícitos e multas regulatórias, ajudando a reduzir os custos de conformidade.
Temos o compromisso de oferecer soluções que sejam fáceis de implementar, manter e defender, permitindo que você enfrente os desafios em constante evolução na prevenção de crimes financeiros.
Identifique comportamento incomum do cliente e movimentos suspeitos de dinheiro. Nossas soluções de combate à lavagem de dinheiro têm análises e cenários avançados criados e comprovados para o setor de serviços financeiros.
Simule ameaças do mundo real, otimize os custos de criação e manutenção de cenários e simplifique as operações. A nossa solução implementa agentes de IA em um ambiente de simulação que testa programas de crimes financeiros tentando fugir de seus controles de crimes financeiros.
A nossa abordagem ampla e baseada em risco para as regulamentações do Conheça Seu Cliente (KYC, Know Your Customer) ajuda a garantir o monitoramento contínuo eficaz, gerenciando o KYC global e local e os requisitos de due diligence durante todo o ciclo de vida do cliente.
A nossa melhor plataforma otimiza os dados dos clientes para minimizar os falsos positivos e, ao mesmo tempo, ajuda a garantir a conformidade abrangente com as normas de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento antiterrorista, ao antissuborno e ao controle de exportação.
Capacite a equipe para coletar informações de forma eficaz e gerar e arquivar relatórios de atividades e de transações suspeitas, ajudando a garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro e contribuindo para o combate ao crime financeiro.
Obtenha cobertura completa e atualizada entre indivíduos, empresas e países sancionados. Simplifique a triagem, a análise e a resolução por meio de uma solução abrangente.
A nossa solução permite implementar avaliações de risco abrangentes, aproveite os insights orientados por dados e use painéis personalizáveis baseados em personas para transformar os esforços de conformidade e ajudar a evitar falhas dispendiosas.
Simplifique o gerenciamento de casos com o Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Nossa solução usa IA, machine learning e análise de gráficos para melhorar a qualidade das investigações, aumentar a precisão e reduzir os custos de conformidade. Capacite sua equipe a descobrir conexões ocultas e tomar decisões informadas mais rapidamente, tudo isso mantendo a conformidade regulatória.
O nosso pacote de modelagem recarrega seu programa anticrime financeiro com as mais recentes inovações em inteligência artificial, machine learning, análise de gráficos e gerenciamento de dados.
Sabia que as soluções Oracle FCCM podem ser implementadas on-premises?
O pacote de soluções Oracle Financial Crime and Compliance Management foi classificado como uma das líderes em Tecnologia da Quadrant Knowledge Solutions em seus relatórios de solução SPARK MatrixTM Anti-Money Laundering, Know Your Customer, and Watchlist and Sanctions Monitoring. A Oracle também foi reconhecida pela sua excelência em tecnologia e impacto causado no cliente.
O conjunto de soluções Oracle FCCM foi reconhecido como a “Melhor Solução para Gerenciamento de Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023. É uma honra ser o conjunto de soluções líder de mercado que aproveita IA, ML e gráficos para modernizar os programas de conformidade AML e, ajudar bancos e instituições financeiras a atender às suas necessidades de conformidade mais exigentes para combater os crimes financeiros.
O Regulation Asia Awards for Excellence de 2022 premiou a Oracle e o VPBank pela implementação bem-sucedida do pacote de solução em gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle no VPBank. Essa implementação permitiu que o banco cumprisse as práticas recomendadas globais em compliance contra lavagem de dinheiro, ajudando no combate aos crimes financeiros.
Leia mais sobre este reconhecimento
O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".
Navegue por ebooks, webinars, estudos de caso e saiba muito mais sobre crimes financeiros e gerenciamento de conformidade.
Revise o material de preparação de atualização na nuvem para saber o que há de novo no Oracle Financial Services Crime and Compliance Management.
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Obtenha treinamento de nível básico ou explore cursos mais técnicos em nossa universidade online em rápido crescimento.
Saiba como as soluções do Oracle FCCM podem ajudar sua organização e responder às suas perguntas.