Soluções de gerenciamento de conformidade e crimes financeiros (FCCM)

Capacitamos os líderes de conformidade e de combate à lavagem de dinheiro (AML) com as ferramentas certas para proteger suas instituições contra agentes ilícitos e multas regulatórias, ajudando a reduzir os custos de conformidade.

Descubra o serviço de nuvem FCCM líder do setor da Oracle

Temos o compromisso de oferecer soluções que sejam fáceis de implementar, manter e defender, permitindo que você enfrente os desafios em constante evolução na prevenção de crimes financeiros.


Como ajudamos nossos clientes a combater crimes financeiros e gerenciar a conformidade

    • Monitoramento de transações (PDF)

      Identifique comportamento incomum do cliente e movimentos suspeitos de dinheiro. Nossas soluções de combate à lavagem de dinheiro têm análises e cenários avançados criados e comprovados para o setor de serviços financeiros.

    • Agente de conformidade (PDF)

      Simule ameaças do mundo real, otimize os custos de criação e manutenção de cenários e simplifique as operações. A nossa solução implementa agentes de IA em um ambiente de simulação que testa programas de crimes financeiros tentando fugir de seus controles de crimes financeiros.

    • Conheça seu Cliente (CDD/EDD) (PDF)

      A nossa abordagem ampla e baseada em risco para as regulamentações do Conheça Seu Cliente (KYC, Know Your Customer) ajuda a garantir o monitoramento contínuo eficaz, gerenciando o KYC global e local e os requisitos de due diligence durante todo o ciclo de vida do cliente.

    • Triagem de clientes (PDF)

      A nossa melhor plataforma otimiza os dados dos clientes para minimizar os falsos positivos e, ao mesmo tempo, ajuda a garantir a conformidade abrangente com as normas de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento antiterrorista, ao antissuborno e ao controle de exportação.

    • Relatórios regulatórios de conformidade (PDF)

      Capacite a equipe para coletar informações de forma eficaz e gerar e arquivar relatórios de atividades e de transações suspeitas, ajudando a garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro e contribuindo para o combate ao crime financeiro.

    • Filtragem de transação (PDF)

      Obtenha cobertura completa e atualizada entre indivíduos, empresas e países sancionados. Simplifique a triagem, a análise e a resolução por meio de uma solução abrangente.

    • Monitor de conformidade (PDF)

      A nossa solução permite implementar avaliações de risco abrangentes, aproveite os insights orientados por dados e use painéis personalizáveis baseados em personas para transformar os esforços de conformidade e ajudar a evitar falhas dispendiosas.

    • Hub de investigação (PDF)

      Simplifique o gerenciamento de casos com o Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Nossa solução usa IA, machine learning e análise de gráficos para melhorar a qualidade das investigações, aumentar a precisão e reduzir os custos de conformidade. Capacite sua equipe a descobrir conexões ocultas e tomar decisões informadas mais rapidamente, tudo isso mantendo a conformidade regulatória.

    • Compliance Studio (PDF)

      O nosso pacote de modelagem recarrega seu programa anticrime financeiro com as mais recentes inovações em inteligência artificial, machine learning, análise de gráficos e gerenciamento de dados.

Descubra como os clientes geram compliance ao combate à lavagem de dinheiro com a Oracle

Explore mais histórias de clientes

Sabia que as soluções Oracle FCCM podem ser implementadas on-premises?

Reconhecimento e insights adicionais

Oracle Financial Crime and Compliance Management reconhecido pela Chartis

Logo Chartis

Logo AML

Logo KYC
Logo Spark KYC 2022
Logo Spark Matrix 2022

A solução Oracle Financial Crime and Compliance Management foi reconhecida pela QKS

O pacote de soluções Oracle Financial Crime and Compliance Management foi classificado como uma das líderes em Tecnologia da Quadrant Knowledge Solutions em seus relatórios de solução SPARK MatrixTM Anti-Money Laundering, Know Your Customer, and Watchlist and Sanctions Monitoring. A Oracle também foi reconhecida pela sua excelência em tecnologia e impacto causado no cliente.

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A Oracle foi premiada como a “Melhor Solução para Gerenciar Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023

O conjunto de soluções Oracle FCCM foi reconhecido como a “Melhor Solução para Gerenciamento de Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023. É uma honra ser o conjunto de soluções líder de mercado que aproveita IA, ML e gráficos para modernizar os programas de conformidade AML e, ajudar bancos e instituições financeiras a atender às suas necessidades de conformidade mais exigentes para combater os crimes financeiros.

Leia mais sobre este reconhecimento (PDF)

regulamento-ásia-2022

triagem de sanções peps

regulamento-ásia-2021

A Oracle e o VPBank foram reconhecidas pela Implementação de Programa Excepcional Contra a Lavagem de Dinheiro pelo Regulation Asia Awards for Excellence 2022

O Regulation Asia Awards for Excellence de 2022 premiou a Oracle e o VPBank pela implementação bem-sucedida do pacote de solução em gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle no VPBank. Essa implementação permitiu que o banco cumprisse as práticas recomendadas globais em compliance contra lavagem de dinheiro, ajudando no combate aos crimes financeiros.

Leia mais sobre este reconhecimento

A Oracle é "altamente recomendada" por soluções de triagem de KYC (Know Your Customer, Conheça seu cliente), admissão, PEPs e sanções

O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".

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