Soluções para crimes financeiros e conformidade
Com tecnologia de inteligência artificial/machine learning (IA/ML), análise de gráficos e análise avançada, o conjunto de soluções Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) ajuda você a modernizar e fortalecer seus programas de combate à lavagem de dinheiro (AML), Know Your Customer (KYC) e conformidade com sanções. Ele ajuda você a se adaptar a ameaças em constante evolução e oferece cobertura abrangente, precisão de detecção, exatidão de investigação e eficácia operacional, ao mesmo tempo em que reduz os custos com esforços de conformidade.
Descubra o serviço de nuvem de conformidade e crimes financeiros líder do setor, seguro, ágil, flexível e econômico da Oracle.
Um conjunto de soluções de ponta a ponta projetado para atender aos seus requisitos específicos de conformidade e negócios
Simplifique o KYC e a due diligence e ofereça uma experiência perfeita ao cliente
Uma abordagem holística baseada em risco para KYC e monitoramento contínuo permite que você gerencie requisitos globais e locais de KYC/due diligence do cliente durante todo o ciclo de vida, com atrito mínimo nos pontos de contato com o cliente.
Explore o Oracle Financial Services KYC/CDDTriagem de sanções globais alimentada por análise avançada
Obtenha recursos abrangentes e integrados de triagem de sanções por meio das aplicações de triagem de clientes e filtragem de transações da Oracle, combinados em uma única plataforma com um mecanismo de qualidade de dados robusto e funcionalidade integrada de gerenciamento de casos.
Explore o Oracle Financial Services Sanctions ScreeningIdentifique e detecte lavagem de dinheiro de forma proativa e eficaz
Identifique comportamento incomum do cliente e movimentos suspeitos de dinheiro. Nossas soluções de combate à lavagem de dinheiro têm análises e cenários avançados criados e comprovados para o setor de serviços financeiros.
Explore o Oracle Financial Services Transaction MonitoringAumente a eficácia do seu programa de conformidade AML com análises de última geração integradas
O Oracle Financial Services Anti–Money Laundering Premium Edition é uma solução completa que oferece monitoramento de transações poderoso e recursos analíticos de última geração, capacitando instituições financeiras a otimizar seus programas de combate à lavagem de dinheiro.
Explore o Oracle Financial Services AML Premium Edition (PDF)Combata o crime financeiro com o serviço de nuvem seguro, ágil e flexível da Oracle
O Oracle FCCM Cloud Service traz para você os 25 anos de experiência e conhecimento da Oracle no combate a crimes financeiros, uma implementação de software como serviço (SaaS) de AML personalizada e cobertura de conformidade abrangente, juntamente com a segurança, a agilidade, a escalabilidade e a flexibilidade da Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
Explore o Oracle FCCM Cloud ServiceAnálises avançadas para turbinar seu programa anticrimes financeiros
O Oracle Financial Services Compliance Studio potencializa seu programa de combate a crimes financeiros com as mais recentes e melhores inovações em inteligência artificial, machine learning, análise de gráficos e gerenciamento de dados.
Explore o Oracle Financial Services Compliance Studio
“A solução de gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle Financial Services permitiu que o Andbank fortalecesse nossos processos de investigação de crimes financeiros e compliance e melhorasse o desempenho em 20%.”
Subdiretor-Geral e CIO Global, Andbank
Obtenha conformidade completa contra crimes financeiros como um serviço
Oferecendo integração rápida e segura, conformidade KYC e experiências aprimoradas para o cliente
O Oracle Financial Services Know Your Customer Cloud Service ajuda a garantir uma integração simplificada e um monitoramento contínuo eficaz, ao mesmo tempo em que reduz o custo total de propriedade durante todo o ciclo de vida do cliente e permite que você abandone inscrições de alto risco já durante a integração.
Explore o Oracle Financial Services KYC Cloud Service (PDF)Use IA para otimizar o desempenho do programa AML e gerenciar os riscos de forma proativa
Meça o desempenho do sistema de monitoramento de transações em dimensões específicas para descobrir oportunidades e lacunas. Otimize decisões de negócios de desempenho e suporte com evidências práticas usando o Oracle Financial Services Compliance Agent, uma plataforma de experimentação SaaS com tecnologia de IA.
Explore o Oracle Financial Services Compliance Agent (PDF)Selecione clientes de forma eficaz e eficiente para cumprir com as regulamentações globais e locais
Adote o Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service para obter recursos de triagem rápidos e precisos para fechar lacunas de conformidade, além de maior agilidade e escalabilidade para se adaptar rapidamente à complexidade, escala e velocidade do cenário de sanções em evolução.
Explore o Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service (PDF)Aborde riscos e navegue pelas complexidades modernas de conformidade e regulamentação
O Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Monitor Cloud Service permite que você implemente avaliações de risco completas, aproveite insights avançados baseados em dados e use painéis personalizáveis com base em personas para transformar os esforços de conformidade e ajudar a evitar falhas onerosas.
Explore o Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Monitor Cloud Service (PDF)Responda rapidamente às sanções em evolução com uma solução de nuvem segura e escalável
Dadas as complexidades dinâmicas e em constante evolução das sanções, as equipes de conformidade devem ter agilidade para responder rapidamente às mudanças. O Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Transaction Filtering Cloud Service ajuda você a obter cobertura de triagem abrangente, gerenciamento preciso de casos e menos falsos positivos da maneira mais econômica.
Explore o Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)Melhore a qualidade, a precisão e a rapidez das investigações
O Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service fornece aos investigadores uma visão simplificada, flexível e contextualizada de um caso, com análises e automação incorporadas para ajudar a tornar o trabalho dos analistas mais fácil e os processos mais eficientes.
Explore o Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service (PDF)Implementação de nuvem escalável e segura para um programa de conformidade AML/CFT robusto
O Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Transaction Monitoring Cloud Service implementado como software como serviço oferece escalabilidade, flexibilidade, agilidade, segurança e um menor custo total de propriedade, ao mesmo tempo em que possibilita que instituições financeiras detectem e investiguem com eficiência atividades suspeitas de lavagem de dinheiro para cumprir com regulamentações e diretrizes atuais e futuras.
Explore o Oracle Financial Services Transaction Monitoring Cloud ServiceReimagine as investigações com nossa solução moderna de gerenciamento de casos
Simplifique o gerenciamento de casos com o Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Nossa solução usa IA, machine learning e análise de gráficos para melhorar a qualidade das investigações, aumentar a precisão e reduzir os custos de conformidade. Capacite sua equipe a descobrir conexões ocultas e tomar decisões informadas mais rapidamente, tudo isso mantendo a conformidade regulatória.
Explore o Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service (PDF)As instituições financeiras investem muito tempo e recursos para obter sistemas eficazes de monitoramento de transações. Existe uma maneira de manter, otimizar e aprimorar isso de forma holística? Saiba como os “lavadores de dinheiro éticos” são os agentes de mudança na luta contra crimes financeiros.
Saiba como a tecnologia pode ajudar a criar um sistema de monitoramento de transações mais ágil e adaptável que permite que as instituições respondam rapidamente a ameaças e oportunidades emergentes.
A crescente sofisticação tecnológica dos criminosos, a pressão dos requisitos regulatórios e os orçamentos limitados para conformidade estão impactando instituições financeiras de todos os tamanhos. O Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service foi projetado exclusivamente para manter instituições financeiras de médio porte seguras, em conformidade e prontas para o crescimento dos negócios.
Descubra como os clientes geram compliance ao combate à lavagem de dinheiro com a Oracle
Reconhecimento e insights adicionais
Oracle Financial Crime and Compliance Management reconhecido pela Chartis
A solução Oracle Financial Crime and Compliance Management foi reconhecida pela QKS
O pacote de soluções Oracle Financial Crime and Compliance Management foi classificado como uma das líderes em Tecnologia da Quadrant Knowledge Solutions em seus relatórios de solução SPARK MatrixTM Anti-Money Laundering, Know Your Customer, and Watchlist and Sanctions Monitoring. A Oracle também foi reconhecida pela sua excelência em tecnologia e impacto causado no cliente.
A Oracle foi premiada como a “Melhor Solução para Gerenciar Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023
O conjunto de soluções Oracle FCCM foi reconhecido como a “Melhor Solução para Gerenciamento de Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023. É uma honra ser o conjunto de soluções líder de mercado que aproveita IA, ML e gráficos para modernizar os programas de conformidade AML e, ajudar bancos e instituições financeiras a atender às suas necessidades de conformidade mais exigentes para combater os crimes financeiros.
A Oracle e o VPBank foram reconhecidas pela Implementação de Programa Excepcional Contra a Lavagem de Dinheiro pelo Regulation Asia Awards for Excellence 2022
O Regulation Asia Awards for Excellence de 2022 premiou a Oracle e o VPBank pela implementação bem-sucedida do pacote de solução em gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle no VPBank. Essa implementação permitiu que o banco cumprisse as práticas recomendadas globais em compliance contra lavagem de dinheiro, ajudando no combate aos crimes financeiros.
Leia mais sobre este reconhecimento
A Oracle é "altamente recomendada" por soluções de triagem de KYC (Know Your Customer, Conheça seu cliente), admissão, PEPs e sanções
O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".
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Insights adicionais
- Ebook: Jogue além das regras: Combata a lavagem de dinheiro com análises de gráficos
- Ebook: Um programa moderno de combate à lavagem de dinheiro: O que é e o que faz
- Ebook: Como um serviço de nuvem de AML de ponta a ponta beneficia bancos de médio porte (PDF)
- Webinar: Como as instituições financeiras podem combater a lavagem de dinheiro com análises de gráficos
- Webinar: Compartilhamento seguro: Usando criptografia homomórfica para combater crimes financeiros
- Webinar: Convergência de AML na nuvem
- Webinar: Melhorando a conformidade e a integração do cliente por meio do KYC contínuo
- Ficha técnica: Oracle Financial Crime and Compliance Management (PDF)
- Prospecto: Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service (PDF)
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