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Oracle Financial Services Sanctions Screening

Beneficie-se de uma solução de triagem de sanções, complementada por IA e ML, que oferece cobertura de conformidade abrangente, aumenta a eficácia da triagem e reduz falsos positivos, ao mesmo tempo em que permite a tomada de decisões baseadas em análises para investigações mais rápidas e precisas.

Aumente a eficiência e a eficácia do seu programa de conformidade com sanções.

Por que escolher o Oracle Financial Services Sanctions Screening?

  • Eficácia da triagem e maior agilidade para se adaptar ao cenário de sanções em constante evolução

    Obtenha recursos de triagem em tempo real e em lote em relação a fontes de dados de risco globais em constante evolução, incluindo sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs), listas de observação, mídia adversa e listas internas, em vários pontos de contato ao longo do ciclo de vida do cliente.

  • Amplas capacidades de correspondência com alta precisão

    A solução lida com erros de digitação, títulos, prefixos, sufixos, qualificadores, concatenações, limitações de transliteração e diferenças culturais para detecção precisa.

  • Investigações rápidas, precisas e eficientes

    Obtenha disposição rápida de alertas para investigadores de nível 1 e funcionalidade completa de gerenciamento de casos para investigadores de nível 2.

  • Menos falsos positivos

    Gere resultados de correspondência precisos mesmo ao lidar com dados errados usando técnicas avançadas de preparação de dados e um processo de correspondência exclusivo.

  • Menores custos operacionais e maior eficiência

    Uma abordagem integrada para triagem de clientes e filtragem de transações simplifica processos, elimina redundâncias manuais e reduz custos operacionais.

  • Obtenha cobertura de conformidade abrangente

    Recursos de triagem abrangentes ajudam sua instituição a atingir a conformidade regulatória e a reduzir quaisquer riscos potenciais à reputação devido a violações de sanções.

Produtos relacionados a crimes financeiros e conformidade

Uma abordagem granular para correspondência para maior precisão e menores volumes de alerta

A aplicação de última geração da Oracle foi criada especificamente para investigar transações suspeitas em tempo real com base em dados precisos, formatados e otimizados adequadamente para retornar conjuntos de resultados de alta qualidade, permitindo que as instituições gerenciem riscos de forma mais eficaz, com menos falsos positivos.

Explore o Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)

Fornecendo precisão e eficácia na triagem de riscos, com a agilidade, a escalabilidade e a segurança da nuvem

O Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service permite que as organizações avaliem seus clientes de forma eficaz e eficiente para que possam atender com sucesso à conformidade regulatória contra lavagem de dinheiro/combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) e outras legislações de controle de exportação antissuborno e anticorrupção.

Explore o Oracle Financial Services Customer Screening

Melhore a qualidade, a precisão e a rapidez das investigações

O Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service fornece aos investigadores uma visão simplificada, flexível e contextualizada de um caso, com análises e automação incorporadas para ajudar a tornar o trabalho dos analistas mais fácil e os processos mais eficientes.

Explore o Oracle Financial Services Investigation Hub (PDF)

Combata infrações com o serviço de gerenciamento de conformidade e crimes financeiros seguro, ágil e flexível da Oracle

O Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service traz para você os 25 anos de experiência e conhecimento da Oracle no combate a crimes financeiros, uma implementação de software como serviço personalizada e com cobertura de conformidade abrangente, juntamente com a segurança, a agilidade, a escalabilidade e a flexibilidade da Oracle Cloud Infrastructure.

Explore o Oracle FCCM Cloud Service

Reconhecimento e insights adicionais

Logo Spark KYC 2022
Logo Spark Matrix 2022

A solução Oracle Financial Crime and Compliance Management foi reconhecida pela QKS

O pacote de soluções Oracle Financial Crime and Compliance Management foi classificado como uma das líderes em Tecnologia da Quadrant Knowledge Solutions em seus relatórios de solução SPARK MatrixTM Anti-Money Laundering, Know Your Customer, and Watchlist and Sanctions Monitoring. A Oracle também foi reconhecida pela sua excelência em tecnologia e impacto causado no cliente.

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A Oracle foi premiada como a “Melhor Solução para Gerenciar Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023

O conjunto de soluções Oracle FCCM foi reconhecido como a “Melhor Solução para Gerenciamento de Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023. É uma honra ser o conjunto de soluções líder de mercado que aproveita IA, ML e gráficos para modernizar os programas de conformidade AML e, ajudar bancos e instituições financeiras a atender às suas necessidades de conformidade mais exigentes para combater os crimes financeiros.

Leia mais sobre este reconhecimento (PDF)

regulamento-ásia-2022

triagem de sanções peps

regulamento-ásia-2021

A Oracle e o VPBank foram reconhecidas pela Implementação de Programa Excepcional Contra a Lavagem de Dinheiro pelo Regulation Asia Awards for Excellence 2022

O Regulation Asia Awards for Excellence de 2022 premiou a Oracle e o VPBank pela implementação bem-sucedida do pacote de solução em gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle no VPBank. Essa implementação permitiu que o banco cumprisse as práticas recomendadas globais em compliance contra lavagem de dinheiro, ajudando no combate aos crimes financeiros.

Leia mais sobre este reconhecimento

A Oracle é "altamente recomendada" por soluções de triagem de KYC (Know Your Customer, Conheça seu cliente), admissão, PEPs e sanções

O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".

Leia mais sobre este reconhecimento

Conheça as novidades da versão mais recente

Revise o material de preparação de atualização na nuvem para saber o que há de novo em Gerenciamento de Compliance e Crimes Financeiros.

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