Soluzioni antiriciclaggio (AML)

Proteggi l'integrità del tuo istituto finanziario e raggiungi la conformità AML con una suite estremamente efficace ed efficiente di soluzioni software antiriciclaggio.

Scopri il servizio cloud per la criminalità finanziaria e la compliance leader del settore di Oracle: è sicuro, agile, flessibile e conveniente.

Una suite di soluzioni end-to-end progettata per soddisfare requisiti aziendali e di compliance specifici

Semplifica KYC e due diligence e offri una customer experience impeccabile

Un approccio olistico basato sul rischio al KYC e un monitoraggio continuo ti consentono di gestire i requisiti KYC/customer due diligence (CDD) globali e locali durante tutto il ciclo di vita del cliente, con un attrito minimo nei punti di contatto con il cliente.

Scopri Oracle Financial Services KYC/CDD

Screening delle sanzioni globali supportati da advanced analytics

Ottieni funzionalità complete e integrate di screening delle sanzioni tramite le applicazioni di screening dei clienti e di filtro delle transazioni di Oracle, combinate su un'unica piattaforma con un motore di qualità dei dati integrato e una funzionalità di gestione integrata dei casi.

Esplora Oracle Financial Services Sanctions Screening

Identifica e rileva il riciclaggio di denaro in modo proattivo ed efficace

Identifica comportamenti insoliti dei clienti e movimenti di denaro sospetti. Le nostre soluzioni antiriciclaggio presentano analytics e scenari avanzati creati e collaudati per il settore dei servizi finanziari.

Scopri Oracle Financial Services Transaction Monitoring

Aumenta l'efficacia del tuo programma di compliance AML con analytics integrati di nuova generazione

Oracle Financial Services Anti-Money Laundering Premium Edition è una soluzione olistica che offre un potente monitoraggio delle transazioni e funzionalità analitiche di nuova generazione che consentono agli istituti finanziari di ottimizzare i propri programmi di antiriciclaggio.

Scopri Oracle Financial Services AML Premium Edition (PDF)

Combatti la criminalità finanziaria con il servizio cloud FCCM sicuro, agile e flessibile di Oracle

Oracle FCCM Cloud Service ti offre i 25 anni di esperienza e competenza di Oracle nella lotta alla criminalità finanziaria, un'implementazione di AML software-as-a-service (SaaS) su misura e una copertura completa della compliance, oltre alla sicurezza, all'agilità, alla scalabilità e alla flessibilità di Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Scopri Oracle FCCM Cloud Service

Analytics avanzati per potenziare il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria

Oracle Financial Services Compliance Studio potenzia il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria con le ultime, eccellenti innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, dei graph analytics e della gestione dei dati.

Scopri Oracle Financial Services Compliance Studio

"La soluzione di gestione contro la criminalità finanziaria e di compliance di Oracle Financial Services ha consentito ad Andbank di rafforzare i nostri processi di indagine su criminalità finanziaria e compliance e migliorare le prestazioni del 20%".

Pedro Cardona Vilaplana

Subdirector General and Global CIO, Andbank

Ottieni la compliance per i reati finanziari end-to-end as-a-service

Offrire un onboarding rapido e sicuro, compliance KYC e customer experience migliorate

Oracle Financial Services Know Your Customer Cloud Service aiuta a garantire un onboarding semplificato e un monitoraggio continuo ed efficace, riducendo al contempo il total cost of ownership durante l'intero ciclo di vita del cliente e consentendoti di abbandonare le iscrizioni ad alto rischio già durante l'onboarding.

Scopri Oracle Financial Services KYC Cloud Service (PDF)

Utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni dei programmi di antiriciclaggio (AML, anti-money laundering) e gestire i rischi in modo proattivo

Misura le prestazioni del sistema di monitoraggio delle transazioni insieme a dimensioni specifiche per individuare opportunità e lacune. Ottimizza le prestazioni e supporta le decisioni aziendali con prove empiriche utilizzando Oracle Financial Services Compliance Agent, una piattaforma di sperimentazione SaaS basata sull'intelligenza artificiale.

Scopri Oracle Financial Services Compliance Agent (PDF)

Esegui lo screening dei clienti in modo efficace ed efficiente per garantire la conformità alle normative globali e locali

Adotta Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service per avere funzionalità di screening agili, veloci e accurate per colmare le lacune di compliance, oltre ad aumentare l'agilità e la scalabilità per adattarti rapidamente alla complessità, alla scalabilità e alla velocità del panorama delle sanzioni in evoluzione.

Scopri Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service (PDF)

Gestisci i rischi e affronta le moderne complessità normative e di compliance

Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Monitor Cloud Service ti consente di implementare valutazioni dei rischi olistiche, di sfruttare insight avanzati basati sui dati e di utilizzare dashboard personalizzabili basati sulle persone per trasformare le attività di compliance e prevenire guasti costosi.

Scopri Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Monitor Cloud Service (PDF)

Rispondi rapidamente alle sanzioni in evoluzione con una soluzione cloud sicura e scalabile

Data la complessità dinamica e in continua evoluzione delle sanzioni, i team di compliance devono diventare più agili per rispondere rapidamente ai cambiamenti. Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Transaction Filtering Cloud Service ti aiuta a ottenere una copertura di screening completa, una gestione accurata dei casi e un minor numero di falsi positivi nel modo più conveniente.

Scopri Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)

Migliora la qualità, la precisione e la rapidità delle indagini

Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service offre agli investigatori una visione semplificata, flessibile e contestualizzata di un caso, con analytics e automazione integrati per semplificare il lavoro degli analisti e rendere i processi più efficienti.

Scopri Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service (PDF)

Implementazione cloud AML scalabile e sicura per un solido programma di compliance AML/CFT

Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Transaction Monitoring Cloud Service implementato sotto forma di software-as-a-service offre scalabilità, flessibilità, agilità, sicurezza e un total cost of ownership inferiore, consentendo agli istituti finanziari di rilevare e indagare in modo efficiente sulle sospette attività di riciclaggio di denaro per rispettare le normative e le linee guida attuali e future.

Scopri Oracle Financial Services Transaction Monitoring Cloud Service

Ridefinisci le indagini con la nostra moderna soluzione di gestione dei casi

Semplifica la gestione dei casi con Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. La nostra soluzione utilizza l'intelligenza artificiale, il machine learning e i graph analytics per aumentare la qualità delle indagini, migliorare l'accuratezza e ridurre i costi di compliance. Permetti al tuo team di rilevare connessioni nascoste e prendere decisioni informate più velocemente, il tutto mantenendo la compliance normativa.

Scopri Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service (PDF)
Valutare e migliorare i sistemi di monitoraggio delle transazioni: un modo migliore

Gli istituti finanziari dedicano molto tempo e risorse per ottenere sistemi di monitoraggio delle transazioni efficaci. C'è un modo per mantenerli, ottimizzarli e migliorarli in modo olistico e ottimale? Scopri come i "riciclatori di denaro etici" stanno cambiando le regole del gioco nella lotta alla criminalità finanziaria.

Scopri di più sul riciclaggio di denaro etico (PDF)

Creare sistemi di anticiclaggio adattivi

Scopri come la tecnologia può aiutare a creare un sistema di monitoraggio delle transazioni più agile e adattivo che consenta agli istituti di rispondere rapidamente alle minacce e alle opportunità emergenti.

Leggi il business brief sui sistemi AML (PDF)

Sfide e opportunità dell'antiricilaggio per banche di medie dimensioni

La crescente sofisticazione tecnologica degli autori di reati finanziari, la pressione dei requisiti normativi e i budget limitati per la compliance hanno un impatto sugli istituti finanziari di ogni dimensione nel settore. Oracle Financial Crime and Compliance Management Service è progettato specificamente per garantire che gli istituti finanziari di medie dimensioni siano sicuri, conformi e pronti per la crescita aziendale.

Guarda il webinar sull'antiriciclaggio on-demand

Scopri in che modo i clienti raggiungono la compliance AML con Oracle

Scopri altre testimonianze dei clienti

Riconoscimento e insight aggiuntivi

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Oracle Financial Crime and Compliance Management riconosciuto da Chartis

Logo Spark KYC 2022
Logo Spark Matrix 2022

La suite di soluzioni Oracle Financial Crime and Compliance Management è stata riconosciuta da QKS

La suite di soluzioni Oracle Financial Crime and Compliance Management ha continuato a classificarsi come leader tecnologico da Quadrant Knowledge Solutions nel suo report delle soluzioni SPARK Matrix per le soluzioni AML, Know Your Customer, Watchlist e Sanctions Monitoring. Oracle è stato riconosciuto per la sua eccellenza tecnologica e per il suo impatto sui clienti.

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Oracle ha ricevuto il riconoscimento "Best Solution for Managing Financial Crime" dagli RegTech Insight Awards Europe 2023

La suite di soluzioni Oracle FCCM è stata riconosciuta come "Best Solution for Managing Financial Crime" dai RegTech Insight Awards Europe 2023. Lo ha ottenuto perché è la suite di soluzioni leader del mercato che meglio sfrutta AI, ML e grafici per modernizzare i programmi di compliance AML e che, aiutando banche e istituti finanziari, soddisfa le esigenze di compliance più impegnative per combattere la criminalità finanziaria.

Ulteriori informazioni su questo riconoscimento (PDF)

regulation-asia-2022

screening delle sanzioni pep

regulation-asia-2021

Oracle e VPBank sono riconosciuti nella categoria Outstanding AML Programme Implementation dai Regulation Asia Awards for Excellence 2022

I Regulation Asia Awards for Excellence 2022 hanno riconosciuto Oracle e VPBank per il successo ottenuto nell'implementazione, presso VPBank, della suite di soluzioni di gestione della compliance e della criminalità finanziaria di Oracle, grazie alla quale la banca ha potuto adottare best practice globali in materia di compliance AML che l'hanno aiutata a combattere la criminalità finanziaria.

Ulteriori informazioni su questo riconoscimento

Oracle è "altamente elogiato" per KYC, onboarding, PEP e soluzioni di screening delle sanzioni

Il Regulation Asia Awards for Excellence 2021 ha premiato le soluzioni KYC, onboarding, PEP e screening delle sanzioni di Oracle con "Altamente elogiato".

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