Soluzioni antiriciclaggio (AML)
Proteggi l'integrità del tuo istituto finanziario e raggiungi la conformità AML con una suite estremamente efficace ed efficiente di soluzioni software antiriciclaggio.
VPBank utilizza la soluzione di compliance contro la criminalità finanziaria di Oracle per gestire i propri modelli di rischio. Questa iniziativa ha prodotto una migliore conformità, una maggiore efficienza ed efficacia e una migliore customer experience.
Questa sessione informativa copre argomenti come l'equità, cosa i Chief Compliance Officer possono fare per ridurre il bias AI nei loro programmi antiriciclaggio e come l'AI viene utilizzata in modo responsabile per l'AML.
Leggi il brief aziendale per scoprire in che modo gli istituti finanziari adottano soluzioni KYC permanenti in modo flessibile, dinamico e olistico per essere sempre all'avanguardia rispetto al panorama normativo in continua evoluzione.
Aumenta l'efficacia e l'efficienza con le soluzioni anti-riciclaggio di Oracle
Riduci al minimo i rischi offrendo un servizio clienti trasparente
Identifica chi ricicla e rispetta le normative su customer due diligence e KYC per tutto il ciclo di vita del cliente con il nostro software AML. Valuta i rischi in modo rapido e accurato e confronta i clienti con sanzioni e liste di controllo globali. Inserisci clienti affidabili in modo semplice e rapido.
Esplora la soluzioni customer due diligenceRileva il riciclaggio di denaro in modo più efficace
Identifica comportamenti insoliti dei clienti e movimenti di denaro sospetti. Le nostre soluzioni antiriciclaggio presentano analytics e scenari avanzati creati e collaudati per il settore dei servizi finanziari.
Esplora le soluzioni di monitoraggio delle transazioniAumenta l'accuratezza e l'efficienza delle indagini relative alla criminalità finanziaria
Utilizza indagini basate sull'intelligenza artificiale e sulla gestione dei casi a livello istituzionale per scoprire reti criminali. Dedica più tempo a studiare attività veramente sospette invece di filtrare i falsi positivi.
Esplora le soluzioni per le indagini AMLSemplifica i processi di reporting e riduci i costi
Genera e archivia report su attività sospette (SAR, suspicious activity report) e report sulle transazioni sospette (STR, suspicious transaction report). Garantisci la conformità con le linee guida e le normative globali relative ai report AML. Gestisci la conformità AML in modo più rapido e intelligente con gli analytics normativi predefiniti e l'integrità sana dei dati.
Esplora le soluzioni di reporting AMLGestione dei dati ineguagliabile, scalabilità illimitata
Unisci dati interni precedentemente disponibili in silos per una visione completa del cliente e riduci i costi. Esegui le applicazioni sul tuo data lake e sui database relazionali insieme ed esegui analisi in batch e in tempo reale.
Scopri di più su Oracle Financial Services Data FoundationUtilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni dei programmi di antiriciclaggio (AML, anti-money laundering) e gestire i rischi in modo proattivo
Misura le prestazioni del sistema di monitoraggio delle transazioni insieme a dimensioni specifiche per individuare opportunità e lacune. Ottimizza le prestazioni e supporta le decisioni aziendali con prove empiriche utilizzando Oracle Financial Services Compliance Agent, una piattaforma di sperimentazione SaaS basata sull'intelligenza artificiale.
Esplora Compliance Agent (PDF)Scopri in che modo Oracle combatte il riciclaggio di denaro.
"La soluzione di gestione contro la criminalità finanziaria e di compliance di Oracle Financial Services ha consentito ad Andbank di rafforzare i nostri processi di indagine su criminalità finanziaria e compliance e migliorare le prestazioni del 20%".
Subdirector General and Global CIO, Andbank
Prodotti in primo piano per la compliance contro la criminalità finanziaria
Compliance Studio rafforza il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria
Utilizza Oracle Financial Services Compliance Studio per potenziare il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria con le ultime innovazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale, del machine learning, dell'analisi grafica e della gestione dei dati.
Scopri Oracle Financial Services Compliance StudioUna soluzione AML end-to-end per gli istituti finanziari di medie dimensioni
Oracle Financial Crime and Compliance Management Service è un software as a service progettato in modo univoco per garantire che gli istituti finanziari di medie dimensioni siano sicuri, conformi e pronti per la crescita aziendale.
Esplora Financial Crime and Compliance Management CloudScreening delle sanzioni globali supportati da advanced analytics
Ottieni funzionalità complete e integrate di screening delle sanzioni tramite le applicazioni di screening dei clienti e di filtro delle transazioni di Oracle, combinate su un'unica piattaforma con un motore di qualità dei dati integrato e una funzionalità di gestione integrata dei casi.
Esplora Oracle Financial Services Sanctions ScreeningOttieni la compliance agli standard KYC offrendo al tempo stesso una customer experience perfetta
Oracle offre un approccio olistico e incentrato sui clienti alla conformità KYC con un'attenzione particolare per semplificare il processo di inserimento del personale, ridurre gli attriti ai punti di contatto specifici dei clienti e garantire esperienze cliente perfette. Permette di raggiungere la compliance normativa e di garantire efficienza operativa e ridurre i costi.
Esplora Oracle Financial Services Know Your CustomerScopri in che modo i clienti raggiungono la compliance AML con Oracle
La società di gestione del patrimonio rafforza la criminalità finanziaria e la strategia di compliance
Allen Sellars, Product Management Director, Financial Crime and Compliance Management, Oracle
Mentre le minacce e i requisiti di criminalità finanziaria continuano a evolversi, una società di gestione della ricchezza ha cercato di stare al passo con la curva, aggiornando le sue capacità di lotta alla criminalità finanziaria. Allen Sellars, Oracle, condivide di più sulla sua esperienza.
Leggi il post completoRiconoscimento e insight aggiuntivi
Oracle Financial Crime and Compliance Management riconosciuto da Chartis
Oracle indicata come leader di categoria per l'antiriciclaggio nel Chartis RiskTech100® 2023
Oracle indicata come leader di categoria per le soluzioni KYC 2022
La suite di soluzioni Oracle Financial Crime and Compliance Management è stata riconosciuta da QKS
La suite di soluzioni Oracle Financial Crime and Compliance Management ha continuato a classificarsi come leader tecnologico da Quadrant Knowledge Solutions nel suo report delle soluzioni SPARK Matrix™ per le soluzioni AML, Know Your Customer, Watchlist e Sanctions Monitoring. Oracle è stato riconosciuto per la sua eccellenza tecnologica e per il suo impatto sui clienti.
Oracle ha ricevuto il riconoscimento "Best Solution for Managing Financial Crime" dagli RegTech Insight Awards Europe 2023
La suite di soluzioni Oracle FCCM è stata riconosciuta come "Best Solution for Managing Financial Crime" dagli RegTech Insight Awards Europe 2023. Oracle ha ricevuto il riconoscimento per la suite di soluzioni leader di mercato che sfruttano AI, ML e grafici per modernizzare i programmi di compliance antiriciclaggio (AML) e per aiutare le banche e gli istituti finanziari a soddisfare le loro esigenze di compliance più complesse per combattere i reati finanziari.
Oracle e VPBank sono riconosciuti nella categoria Outstanding AML Programme Implementation dai Regulation Asia Awards for Excellence 2022
I Regulation Asia Awards for Excellence 2022 hanno riconosciuto Oracle e VPBank per il successo ottenuto nell'implementazione, presso VPBank, della suite di soluzioni di gestione della compliance e della criminalità finanziaria di Oracle, grazie alla quale la banca ha potuto adottare best practice globali in materia di compliance AML che l'hanno aiutata a combattere la criminalità finanziaria.
Ulteriori informazioni su questo riconoscimento
Oracle è "altamente elogiato" per KYC, onboarding, PEP e soluzioni di screening delle sanzioni
Il Regulation Asia Awards for Excellence 2021 ha premiato le soluzioni KYC, onboarding, PEP e screening delle sanzioni di Oracle con "Altamente elogiato".
Visualizza il nostro kit di risorse per la gestione della criminalità finanziaria e della compliance
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